厦门吉比特网络技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会会议召开的时间：2025年1月8日

　　（二） 股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路2号方大城T2栋公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中3人为公司独立董事；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议，董事候选人、监事候选人和其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议公司第六届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议公司第六届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案

　　3、议案名称：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（逐项表决）

　　4、议案名称：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（逐项表决）

　　5、议案名称：关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案（逐项表决）

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

　　律师：李丽萍、李君娥

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　五、 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：603444           证券简称：吉比特          公告编号：2025-002

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。股东代表监事任期自公司股东会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　公司于2025年1月8日召开职工代表大会，会议一致决议选举吴培治女士为第六届监事会职工代表监事。吴培治女士简历如下：

　　吴培治女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2011年加入公司，现任公司职工代表监事、行政部经理。

　　吴培治女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司监事的情形。

　　特此公告。

　　厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

　　2025年1月9日