中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年1月8日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2025年1月3日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　一、审议通过了《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》；

　　因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生不再担任公司任何职务。经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

　　本议案已经公司董事会提名委员会2025年第1次会议审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

　　1、会议时间：2025年1月24日下午14:30

　　2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年1月24日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　5、会议内容：

　　审议《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2025-002

　　中国巨石股份有限公司

　　关于副董事长、董事、副总经理、财务总监

　　辞职暨增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事变更情况

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书面辞职报告。因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国巨石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生将不再担任公司任何职务。

　　蔡国斌先生在担任公司副董事长、董事期间，尽职尽责，在把握公司战略发展方向、提高企业核心竞争力和经营管理水平、完善公司治理机制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对蔡国斌先生和倪金瑞先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》的相关规定，蔡国斌先生、倪金瑞先生辞去公司董事职务后，公司董事人数空缺2人。

　　二、增补董事情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐、董事会提名委员会进行资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　附件：

　　刘燕先生简历

　　刘燕先生：1965年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长等。

　　商德颖先生简历

　　商德颖先生：1972年出生，中共党员，现任中国建材股份有限公司企业管理部副总经理（主持工作）。曾任北新集团建材股份有限公司运营管理部总经理。

　　证券代码：600176       证券简称：中国巨石       公告编号：2025-003

　　中国巨石股份有限公司

　　关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年度第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月24日  14点30分

　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月24日

　　至2025年1月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2025年1月9日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十九次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人 营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东 可以用邮件方式登记。

　　2、会议登记截止日期：2025年1月23日17:00

　　3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

　　4、联系电话：0573-88181888

　　联系邮箱：ir@jushi.com

　　联系人：徐梦丹

　　六、 其他事项

　　与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国巨石股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月24日召开的贵公司2025年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。