帝欧家居集团股份有限公司 关于取得金融机构股票 回购贷款承诺函的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-005

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 回购股份的基本情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购数量区间为上限不超过16,700,000股，下限不少于8,500,000股，回购价格不超过人民币5.00元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币8,350.00万元。回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）。

　　截至本公告披露日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为250,000股，占公司目前总股本的0.0634%，最高成交价为3.07元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额761,005.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。经公司董事会审议，公司回购股份的资金来源增加自筹资金。公司符合《上市公司股份回购规则》第八条的规定，且不是已被实施退市风险警示的公司。

　　二、 取得金融机构《贷款承诺函》的情况

　　近日，公司取得中国银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司申请回购本公司（股票代码：002798）股票提供贷款支持，主要内容如下：

　　1、承诺贷款金额为：最高不超过5700万元人民币。

　　2、承诺贷款期限为：不超过3年。

　　3、该笔贷款的有权批准机构为：中国银行股份有限公司四川省分行。

　　4、本承诺函有效期自签发之日起为1年。

　　三、对公司的影响

　　根据股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，为进一步提升公司的资金使用效率，公司积极与银行开展合作，充分利用国家对上市公司回购股票的支持，积极推进公司股票回购方案的实施。

　　上述交易事项不构成关联交易，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。本次取得专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际回购的金额为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国银行股份有限公司四川省分行出具的《贷款承诺函》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-006

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年1月7日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年1月6日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于豁免公司第五届董事会第三十次会议通知期限的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的期限要求。

　　2、 审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司于2024年7月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源增加自筹资金。除上述增加回购股份资金来源外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。本事项无需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月10日