广东长青（集团）股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2025-002

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2025年1月9日（星期四）下午15：00

　　2）网络投票时间：2025年1月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月9

　　日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月9日

　　上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2025年1月2日（星期四）

　　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长何启强

　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共187人，代表股份466,901,400股，占公司有表决权股份总数的62.9276％。其中：

　　1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份451,465,800股，占公司有表决权股份总数的60.8472％。

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东180人，代表股份15,435,600股，占公司有表决权股份总数的2.0804％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计184人，代表股份15,786,600股，占公司有表决权股份总数的2.1277％。

　　会议由公司董事长何启强先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意466,693,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9554％；反对120,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,578,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.6799％；反对120,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7627％；弃权88,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.5574％。

　　2. 审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意15,451,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8754％；反对199,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2650％；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8596％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,451,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的97.8754％；反对199,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.2650％；弃权135,700股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.8596％。

　　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决；该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3. 审议通过《关于2025年度关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意15,555,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5355％；反对158,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0027％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4618％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,555,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.5355％；反对158,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0027％；弃权72,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4618％。

　　关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

　　4. 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意466,669,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9503％；反对121,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,554,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.5310％；反对121,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.7722％；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6968％。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5. 逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　5.01《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意466,678,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9523％；反对147,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0316％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,563,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.5887％；反对147,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.9350％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4764％。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5.02《分红管理制度》

　　表决结果：同意466,664,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493％；反对159,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0341％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意15,550,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.5019％；反对159,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.0091％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权27,300股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.4890％。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 广东长青（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

　　限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2025年1月9日