深圳高速公路集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600548       股票简称：深高速            公告编号：2025-004

　　债券代码：188451       债券简称：21深高01

　　债券代码：185300       债券简称：22深高01

　　债券代码：240067       债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018       债券简称：24深高01

　　债券代码：241019       债券简称：24深高02

　　债券代码：242050       债券简称：24深高03

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46楼本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由本公司董事会召集，由执行董事兼总裁廖湘文主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中，董事廖湘文、姚海、戴敬明、李晓艳和独立董事李飞龙、缪军、徐华翔、颜延亲自出席了本次会议，董事文亮因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中，监事王超和叶辉晖亲自出席了本次会议；监事林继童因个人事务原因未能出席本次会议；

　　3、 总会计师兼董事会秘书赵桂萍出席了本次会议；本公司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、关于补选本公司第九届董事会董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　2025年第一次临时股东大会议案1.01~1.03已获得超过一半票数的同意，获正式通过为普通决议案。会议无增加、否决或变更议案之情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：熊洁、李小康

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　● 上网公告文件

　　1、关于深圳高速公路集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　● 报备文件

　　1、深圳高速公路集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2025-006

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于董事变动、选举董事长及董事会

　　专门委员会成员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于2025年1月9日收到非执行董事李晓艳女士提交的书面辞职报告。李晓艳女士因工作变动原因辞任本公司非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员的职务。李晓艳女士的辞职报告送达本公司董事会后即时生效。李晓艳女士已确认与本公司董事会及/或监事会没有意见分歧，亦没有其他事项需要通知本公司的证券持有人、债权人及/或本公司上市地证券交易所。

　　经本公司于2025年1月9日召开的2025年第一次临时股东大会选举，徐恩利先生获委任为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士获委任为第九届董事会非执行董事，新任执行董事及非执行董事的任期均自2025年1月9日起至第九届董事会届满之日止（徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士的履历详情已登载于本公司日期为2024年12月24日的公告及2025年第一次临时股东大会会议资料中）。

　　于2025年1月9日，董事会一致推选徐恩利先生担任本公司董事长，委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会成员；委任文亮先生为薪酬委员会成员；委任徐华翔先生为提名委员会成员；以上任期均至第九届董事会届满之日止。本公司董事会相关专门委员会的成员构成因此变更如下：

　　战略委员会的成员变更为执行董事徐恩利先生（委员会主席）、执行董事廖湘文先生、非执行董事戴敬明先生、独立董事李飞龙先生和独立董事缪军先生；

　　审核委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪军先生和独立董事颜延先生；

　　薪酬委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事徐华翔先生和执行董事文亮先生；

　　提名委员会的成员变更为独立董事缪军先生（委员会主席）、独立董事李飞龙先生、独立董事徐华翔先生、执行董事徐恩利先生和执行董事姚海先生。

　　本公司董事会谨此对徐恩利先生、伍燕凌女士和张坚女士的加入表示热烈欢迎，并对李晓艳女士在董事会任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2025-003

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于发行2025年度第一、二期中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）于2025年1月8日发行了2025年度第一、二期中期票据（“两期中票”），现将两期中票发行基本情况公告如下：

　　两期中票的募集说明书、发行公告等相关文件可在上海清算所网站（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（https://www.chinamoney.com.cn）查阅。投资者亦可参阅本公司日期为2023年1月19日和2025年1月6日的公告，了解两期中票的其他注册和发行信息。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年1月9日

　　证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2025-005

　　债券代码：188451债券简称：21深高01

　　债券代码：185300债券简称：22深高01

　　债券代码：240067债券简称：G23深高1

　　债券代码：241018债券简称：24深高01

　　债券代码：241019债券简称：24深高02

　　债券代码：242050债券简称：24深高03

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第五十次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年1月3日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年1月3日。

　　(三) 本公司第九届董事会第五十次会议于2025年1月9日（星期四）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

　　(四) 会议应到董事11人，实际出席董事11人，其中，以通讯表决方式出席董事7人，委托出席董事1人；董事文亮因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事缪军代为出席并表决。

　　(五) 监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　（一）审议通过关于选举董事长的议案。

　　董事会一致推选徐恩利董事担任本公司董事长，并根据《公司章程》确认徐恩利先生为本公司法定代表人。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会主席和委员的议案。

　　董事会同意委任徐恩利先生为战略委员会主席及提名委员会委员，委任文亮先生为薪酬委员会委员，委任徐华翔先生为提名委员会委员，任期均至第九届董事会届满之日止。有关本公司第九届董事会专门委员会变更后的成员构成请参阅本公司同日发布的《关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过关于高级管理人员2023年度和2021-2023年任期考核结果及运用的议案。

　　本议案已经董事会薪酬委员会审核通过并同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。董事廖湘文作为被考核对象之一，在审议本项议案时已回避表决。

　　特此公告。

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日