绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化              公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十次（临时）会议于2025年1月9日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向关联方上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）借入500万元，向关联方肖菡借入1,500万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十次（临时）会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 1 月 10 日

　　证券代码：002868            证券简称：绿康生化              公告编号：2025-002

　　绿康生化股份有  限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第九次会议于2025年1月9日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及股东利益的情形，一致同意该议案。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 1 月 10 日

　　证券代码：002868               证券简称：绿康生化                  公告编号：2025-003

　　绿康生化股份有限公司

　　关于关联方向公司提供借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟向上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）借入500万元，拟向肖菡借入1,500万元，前述借款均用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限均为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的1年期LPR予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期LPR为3.10%）

　　截至本公告日，长鑫贰号为公司持股5%的股东，肖菡是本公告日前十二个月内持股5%以上的股东，均与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，上述借款构成关联交易。

　　公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。公司于2025年1月9日召开了第五届董事会第十次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，前述议案均不涉及需要关联董事回避表决的情形，本议案无需提交公司股东会审议。

　　本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　（1）上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）

　　（2）肖菡

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，长鑫贰号为公司持股5%以上股东，肖菡是本公告日前十二个月内持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》长鑫贰号与肖菡为公司的关联方。

　　经公司查询，长鑫贰号与肖菡不是失信被执行人。

　　3、长鑫贰号2024年前三季度及2023年度主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、关联交易协议主要内容

　　1、公司与长鑫贰号的借款协议

　　出借方（甲方）：上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款金额：人民币500万元

　　借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

　　借款年化利率：按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

　　2、公司与肖菡的借款协议

　　出借方（甲方）：肖菡

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款金额：人民币1,500万元

　　借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

　　借款年化利率：按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

　　四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方长鑫贰号与肖菡分别向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响。长鑫贰号、肖菡的财务状况以及长鑫贰号的经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　本年年初至本公告披露日，公司与长鑫贰号未发生直接关联交易，公司与长鑫贰号的兄弟公司晶科能源股份有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为898.94万元。公司与肖菡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生新增的关联交易。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　公司第五届董事会第五次独立董事专门会议于2025年1月9日召开，审议了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》，获过半数独立董事同意，并发表如下意见：

　　本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届监事会第九会议决议》；

　　3、《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

　　4、《借款合同》；

　　5、《上市公司关联交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 1 月 10 日