广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第78次会议决议公告

　　A股代码：601238            A股简称：广汽集团             公告编号：2025-005

　　H股代码：02238              H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第78次会议于2025年1月10日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于GH项目的议案》。同意公司投资设立GH项目公司（暂定名，以登记注册为准），注册资本为15亿元，并计划以本项目公司为载体，与华为深度融合各自优势，通过联合定义和设计，在产品开发、营销策略以及生态服务等多个领域展开全面合作，打造基于全新架构、技术领先的全新的汽车品牌，推出一系列智能化新车型产品，为消费者带来更具前瞻性的智能化出行体验。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于按股比为参股公司提供借款的议案》。为履行对员工和消费者的社会责任，经参股公司合创汽车科技有限公司（简称“合创汽车”）股东协商一致，同意按股比提供专项用于支付员工工资及经济补偿金的股东借款，其中公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司（简称“广汽埃安”）按股比（合计持股25%）提供约2,380万元借款（以实际发生金额为准）；此外，同意根据相关法律法规要求，由广汽埃安受托承接合创汽车产品售后服务业务，并根据10年售后服务期限测算由合创汽车股东各方按股比提供不超过1.74亿元借款，专项用于合创汽车产品售后服务。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，因过去12个月内公司高级管理人员曾兼任合创汽车董事，本次按股比为合创汽车提供借款属于关联交易，需提交股东大会审议批准后实施。

　　三、审议通过了《关于修订＜规章制度管理办法＞的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年1月27日10:00在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　A股代码：601238            A股简称：广汽集团             公告编号：2025-006

　　H股代码：02238              H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月27日   10点00分

　　召开地点：广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部T2会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月27日

　　至2025年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　(八) H股股东参会事宜

　　H股股东参会事宜请参见公司2025年1月10日于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）、本公司网站（www.gac.com.cn）刊发及向H股股东另行发出的通函、通告。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年1月10日召开的第六届董事会第78次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　拟出席会议股东或授权代表请于 2025年1月24日（星期五）17:00 前按本通知要求进行登记。

　　（二）登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理

　　（二）联系地址：广州市番禺区金山大道东668号广汽集团番禺总部董事会

　　办公室

　　电 话：020-83151139 转 8104、8107

　　联系人：刘先生

　　电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州汽车集团股份有限公司：

　　兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　A股代码：601238            A股简称：广汽集团             公告编号：2025-004

　　H股代码：02238              H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司

　　2024年年度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 经初步测算，本公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将减少322,890万元到362,890万元，同比减少72.91%到81.94%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024 年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为80,000万元到120,000万元，与上年同期相比，将减少322,890万元到362,890万元，同比减少72.91%到81.94%。

　　预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-330,000万元到-470,000万元，与上年同期相比，将减少687,263万元到827,263万元，同比减少192.37%到231.56%。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：442,890万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：357,263万元。

　　（二）每股收益0.42元。

　　三、本期业绩变动的主要原因

　　（一）受汽车行业价格内卷、竞争格局剧变等因素影响，汽车销量减少；同时为应对市场竞争，公司及投资企业追加销售补贴等商务政策的投入约180亿元，综合导致本报告期归属于母公司所有者净利润同比下降。

　　（二）公司于本报告期内转让部分参股公司股权，股权转让收益和参股公司估值变化，以及收到的政府补助导致本报告期非经常性损益同比有所上升。

　　四、风险提示

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月10日