恺英网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　鉴于公司2023年年度利润分配方案以及2024年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.76元/股调整至4.56元/股。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，本次激励计划授予的股票期权第二个等待期于2024年12月19日届满。公司本次股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，第二个行权期可行权的激励对象共计21名，可行权的股票期权数量共计985.7208万份，占公司当前总股本的0.46%，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理第二个行权期的行权相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2025年1月4日届满，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的50%，实际解锁共2,520,900股，占公司总股本的0.12%。根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2023年度业绩考核指标及全部34名公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第二期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第二期员工持股计划所持有的股票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第三期员工持股计划第二个锁定期于2025年1月9日届满，解锁的数量共15,782,775股，占公司总股本的0.73%。根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2023年度业绩考核指标达标，55名持有人个人绩效考核结果为A级及以上，解锁系数为100%；1名持有人因触及本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关情形，暂时不予解锁，后续由管理委员会决定该持有人可解锁份额。公司第三期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第三期员工持股计划所持有的股票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司拟将回购专用证券账户中的16,074,400股股份用途由“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次变更回购股份用途后，将导致公司股本和注册资本相应减少。公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的相关条款。该部分回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的2,152,517,634元变更为2,136,443,234元，股份总数由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年2月7日下午14：00在上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-002

　　恺英网络股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

　　经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》等相关法律法规及公司制度的规定，调整程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次2022年股票期权激励计划股票期权调整行权价格事项。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》及相关规定，公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第二期员工持股计划第二个锁定期于2025年1月4日届满，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的50%，实际解锁共2,520,900股，占公司总股本的0.12%。根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2023年度业绩考核指标及全部34名公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。公司第二期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第二期员工持股计划所持有的股票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的议案》

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第三期员工持股计划第二个锁定期于2025年1月9日届满，解锁的数量共15,782,775股，占公司总股本的0.73%。根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司2023年度业绩考核指标达标，55名持有人个人绩效考核结果为A级及以上，解锁系数为100%；1名持有人因触及本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关情形，暂时不予解锁，后续由管理委员会决定该持有人可解锁份额。公司第三期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售第三期员工持股计划所持有的股票。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-004

　　恺英网络股份有限公司

　　关于2022年股票期权激励计划

　　第二个行权期行权条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次符合行权条件的激励对象共计21名，可行权的股票期权数量为9,857,208份，占公司目前股本总额2,152,517,634股的0.46%，行权价格为4.56元/股；

　　2、本次行权采用集中行权模式；

　　3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；

　　4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）于2025年1月10日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）有关情况公告如下：

　　一、公司2022年股票期权激励计划概述

　　1、2022年10月21日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　同日，公司召开第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核查公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

　　2、2022年10月24日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部张榜公示，公示期自2022年10月24日至2022年11月4日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

　　2022年11月24日，公司召开第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的议案》，公司监事会认为，列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　3、2022年12月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授权日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　4、2022年12月20日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2022年12月20日为授予日，向21名激励对象授予1,971.4415万份股票期权，行权价格为4.86元/股。监事会对激励对象名单、授予条件及授予日进行核实并发表了同意意见。

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　5、2022年12月29日，公司完成了股票期权的登记工作，并于2022年12月30日披露了《关于公司2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。

　　6、2023年4月25日，公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于调整＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要与＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》，为使公司2023年度业绩考核口径能够真实的反映公司实际经营能力及业绩情况，更加真实公允地反映公司正常经营下的盈利水平，并且使2022年股票期权激励计划的考核口径与公司往年推出的员工激励计划考核口径保持一致；公司拟在考核2023年度净利润指标时，剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响。调整公司2022年股票期权激励计划的相关内容，同步修改草案、摘要及相关文件中的部分条款。

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　7、2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于调整＜2022年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要与＜2022年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

　　8、2024年1月10日，公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2023年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.86元/股调整至4.76元/股。董事会认为公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的21名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计985.7207万份，行权价格为4.76元/股。监事会对前述事项进行了核实。

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　9、2025年1月10日，公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2023年年度利润分配方案以及2024年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.76元/股调整至4.56元/股。董事会认为公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的21名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权共计985.7208万份，行权价格为4.56元/股。监事会对前述事项进行了核实。

　　上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

　　二、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

　　1、等待期

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，本次激励计划授予的股票期权自授权之日起满12个月后，满足行权条件的激励对象可以在未来24个月内按50%、50%的比例分两期行权。

　　公司以2022年12月20日为授予日，向21名激励对象授予1,971.4415万份股票期权，故第二个等待期于2024年12月19日届满，届满之后可以进行行权安排。

　　2、股票期权第二个行权期行权条件达成情况说明

　　综上所述，公司董事会认为2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定办理第二个行权期相关行权事宜。

　　三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明

　　2024年1月10日，公司第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2023年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.86元/股调整至4.76元/股。

　　2025年1月10日，公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2023年年度利润分配方案以及2024年中期利润分配方案已实施完毕，董事会同意将2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.76元/股调整至4.56元/股。

　　除上述调整之外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

　　四、2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权安排

　　1、股票期权行权的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A 股普通股股票。

　　2、可行权人数：公司（含控股子公司）中层管理人员、核心技术/业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，共21人；

　　3、可行权数量：9,857,208份，占公司目前股本总额2,152,517,634股的0.46%（注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），具体安排如下：

　　注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

　　4、行权价格：4.56元/股。

　　5、行权方式：集中行权。

　　6、行权期限：自2024年12月20日起至2025年12月19日止，董事会授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，于行权完毕后办理其他相关手续。

　　可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本激励计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　五、参与激励的董事、高级管理人员在行权前6个月买卖公司股票情况

　　本次激励计划激励对象不包含公司董事和高级管理人员。

　　六、本次行权专户资金的管理和使用计划

　　本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

　　七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

　　本次激励计划激励对象应缴纳的个人所得税资金来源于自筹资金，公司对激励对象本次行权应缴纳的个人所得税采用代扣代缴方式。

　　八、不符合条件的股票期权的处理方式

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》，在约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

　　九、本次行权对公司的影响

　　1、对公司股权结构及上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次行权完成后，公司股权结构仍具备上市条件。

　　2、对公司当年财务状况和经营成果的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，在授予日，公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对股票期权的相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用及资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、选择集中行权模式对股票期权估值方法的影响

　　股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　十、核查意见

　　（一）董事会薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》中规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得行权的情形；

　　2、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　3、公司对2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权安排未违反有关法律、法规的规定；

　　4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　5、相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

　　综上，我们一致同意本激励计划第二个行权期的行权条件已成就。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：根据公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》及相关规定，公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜。

　　（三）法律意见

　　北京国枫律师事务所认为：

　　公司已就本次行权及本次行权价格调整履行了必要的批准和授权；本次行权条件已经成就，本次行权数量及本次行权价格调整符合《股权激励管理办法》《自律监管指南》等法律、法规及《股权激励计划（修订稿）》的相关规定。

　　（四）独立财务顾问的专业意见

　　本独立财务顾问认为：恺英网络2022年股票期权激励计划本次行权的激励对象均符合公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》规定的行权所必须满足的条件。本次行权事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司《2022年股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，恺英网络不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　十一、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　4、《北京国枫律师事务所关于恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的法律意见书》；

　　5、《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划第二期行权相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-005

　　恺英网络股份有限公司关于

　　第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日、2022年12月14日分别召开第四届董事会第四十一次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　公司于2023年4月25日、2023年5月25日分别召开第四届董事会第四十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于调整＜第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要与＜第二期员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2025年1月4日届满，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的持股情况和锁定期

　　2023年1月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票5,041,785股已于2023年1月3日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司-第二期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.23%，过户价格为3元/股。

　　根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

　　锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。

　　截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁日期为2025年1月4日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的50%，实际解锁共2,520,900股，占公司总股本的0.12%。

　　二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

　　根据《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2024]1700040号《审计报告》以及公司绩效考核相关制度，2023年度公司业绩考核指标达标，全部34名持有人个人绩效考核结果均为A级及以上，解锁系数为100%。综上，公司2023年度业绩考核指标及公司第二期员工持股计划参与对象个人绩效考核指标均已达标。

　　公司第二期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划第二个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：

　　1、 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　2、 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　3、 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　4、 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、本员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）本员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二） 本员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）本员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-006

　　恺英网络股份有限公司关于

　　第三期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日、2022年12月14日分别召开第四届董事会第四十三次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。

　　公司于2023年4月25日、2023年5月25日分别召开第四届董事会第四十五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于调整＜第三期员工持股计划（草案）＞及其摘要与＜第三期员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2025年1月9日届满，现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的持股情况和锁定期

　　2023年1月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票31,615,550股已于2023年1月6日以非交易过户形式过户至公司开立的“恺英网络股份有限公司-第三期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.47%，过户价格为3元/股。

　　根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

　　锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分两期分配至持有人，每期解锁比例各为50%。

　　截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁日期为2025年1月9日，解锁的数量共15,782,775股，占公司总股本的0.73%。

　　二、本员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排

　　根据《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》、《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，结合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2024]1700040号《审计报告》以及公司绩效考核相关制度，2023年度公司业绩考核指标达标，55名持有人个人绩效考核结果为A级及以上，解锁系数为100%；1名持有人因触及本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关情形，暂时不予解锁，后续由管理委员会决定该持有人可解锁份额。

　　公司第三期员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的股票。

　　截至本公告披露日，本员工持股计划第二个锁定期届满，但尚在本员工持股计划存续期内，本员工持股计划相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：

　　1、 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　2、 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

　　3、 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　4、 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

　　在本员工持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则上述敏感期应当符合修改后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、本员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）本员工持股计划的存续期

　　1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　（二） 本员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）本员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

　　3、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，且本员工持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-007

　　恺英网络股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份方案及实施情况

　　公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币21.78元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

　　截至2023年11月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份完成，累计回购股份数量16,074,400股，占公司总股本的0.75%，其中，最高成交价为12.71元/股，最低成交价为12.16元/股，成交总金额为199,969,739元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-066）。

　　截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

　　二、本次变更回购股份用途及原因

　　为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司同意变更2023年8月30日第五届董事会第四次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的16,074,400股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

　　三、本次回购注销后股本变动情况

　　本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的16,074,400股股份将被注销，注销完成后，公司总股本将由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。公司股本结构变动情况如下：

　　注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　四、本次变更回购股份用途对公司的影响

　　本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-008

　　恺英网络股份有限公司关于

　　减少注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、减少注册资本情况

　　为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。即对公司回购专用证券账户中的16,074,400股进行注销并相应减少公司注册资本。

　　上述注销完成后，公司总股本将由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股；公司注册资本将由2,152,517,634元变更为2,136,443,234元。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述股份数量及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除对上述内容进行修订外，其他条款内容未作修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理相关变更手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：002517证券简称：恺英网络公告编号：2025-009

　　恺英网络股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间

　　1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14：00；

　　2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日09:15-15:00；

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年1月21日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、其他说明：

　　（1）上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过；

　　（2）上述议案将对中小投资者单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

　　（3）上述议案 1的表决通过是议案 2表决结果生效的前提；

　　（4）上述议案须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过。

　　具体内容详见2025年1月11日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间：2025年2月6日上午9:30－11:30，下午13:30-17:00；

　　2、登记方式：

　　1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件

　　（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2025年2月6日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。

　　3、登记地点：恺英网络股份有限公司

　　信函邮寄地址：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋12层（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：200126

　　传真：021-34792517

　　联系电话：021-62203181

　　电子邮箱：dm@kingnet.com

　　联系人：刘洪林

　　4、 线上会议（如无法设置现场会议时）

　　（1） 拟以线上会议方式参会的股东需在会议召开日之前通过向公司指定邮箱（dm@kingnet.com）发送电子邮件的方式完成登记；

　　（2） 公司将及时向成功登记参会的股东、股东代理人及其他参会人员提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东、股东代理人及其他参会人员将于会前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东、股东代理人及其他参会人员勿向其他第三方分享会议接入信息；未在会议召开日之前完成参会登记的股东、股东代理人及其他参会人员将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（3） 以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他注意事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自理。

　　2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、恺英网络股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、恺英网络股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2025年2月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：  年  月  日

　　附件三：

　　股东登记表

　　截止2025年1月21日15：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

　　单位名称（或姓名）：                           联系电话：

　　个人股东身份证号码：                           股东账户号：

　　单位股东统一社会信用代码：

　　持有股数：

　　股东签字（盖章）

　　日期：    年    月    日