上海益诺思生物技术股份有限公司 关于变更部分董事及调整董事会 专门委员会委员的公告

　　证券代码：688710         证券简称：益诺思           公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王宁女士及独立董事龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的辞任函。公司董事会于2025年1月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于增补董事、独立董事及调整董事会专门委员会委员等相关议案。具体情况如下：

　　一、 关于公司董事变更的情况

　　公司董事会近日收到董事王宁女士提交的辞任函，其因工作调整将不再担任公司董事一职，辞职后王宁女士将不再担任公司任何职务。王宁女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司章程》规定，本次辞任自辞任函送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王宁女士未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

　　公司收到股东中国医药投资有限公司出具的《董事推荐函》，推荐庄伟平先生出任公司第三届董事会董事。经公司董事会提名委员会审查通过，认为庄伟平先生符合董事任职条件，并由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会同意庄伟平先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 关于公司独立董事变更的情况

　　公司董事会近日收到独立董事龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的辞任函，其因个人原因决定辞去在公司担任的第三届董事会独立董事及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略规划委员会委员职务。截至本公告披露日，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生未持有公司股票，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。

　　鉴于龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员的相关职责。

　　为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查通过，认为范国钦先生符合独立董事任职条件，并由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会决定提名范国钦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　三、 关于调整董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略规划委员会工作细则》等有关规定，公司董事会决定补选范国钦先生担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略规划委员会委员，并批准选举范国钦先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　本次涉及调整的董事会专门委员会人员组成如下：

　　上述董事会下设专门委员会委员及主任委员的调整将于公司股东大会审议通过选举范国钦先生为独立董事后正式生效，任期与公司第三届董事会任期一致。公司股东大会选举产生新任独立董事之前，龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生需继续履行其作为董事会下设专门委员会委员及主任委员的职责。

　　王宁女士、龚兆龙（ZHAOLONG GONG）先生在担任董事期间，在促进公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用，公司及董事会对两位为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海益诺思生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月11日

　　附：候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历：

　　庄伟平，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国农工民主党党员，大学本科学历，工学学士。现任中国医药投资有限公司产业投资二部总经理。2005年9月至2010年5月任福建省微生物研究所科研部实习研究员，2010年5月至2011年6月任南京森博医药研发有限公司董事长助理兼研发总监、高级研究员，2011年6月至2012年6月任北京悦康科创医药科技有限公司副总经理，2012年6月至2017年2月任北京华禧联合科技发展有限公司总裁助理兼研发总监、业务总经理，2017年6月至2020年5月任中国医药投资有限公司产业发展部副总经理2020年5月至2022年12月任中国医药投资有限公司产业投资二部副总经理，2022年12月至今任中国医药投资有限公司产业投资二部总经理。

　　截至本公告披露日，庄伟平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

　　2、独立董事候选人简历：

　　范国钦博士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工学学士，中国科学院上海有机化学研究所博士。现任粤民投私募基金管理有限公司董事总经理。2013年7月至2014年10月，任上海特化医药科技有限公司项目负责人；2014年10月至2017年5月，任上海长森药业有限公司项目负责人；2017年12月至2021年10月，任海通证券研究所医药行业分析师；2021年11月起，任粤民投私募基金管理有限公司董事总经理。

　　截至本公告披露日，范国钦先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

　　证券代码：688710        证券简称：益诺思        公告编号：2025-002

　　上海益诺思生物技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月7日   14点 30分

　　召开地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号中心报告厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　公司将于2025年第一次临时股东大会会议召开之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》披露以上议案内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。

　　（一）现场参会登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮箱（bo@innostar.cn）或信函方式进行登记，电子邮箱或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议提前登记截止时间

　　2025年2月5日（上午10:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（三） 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现场会议登记的股东方可参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号1号楼432室

　　联系电话：021-50801259

　　电子邮箱：bo@innostar.cn

　　联系人：白雪、王敏斐

　　特此公告。

　　上海益诺思生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海益诺思生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、 若填写持股数与股东名册登记不一致，则以股东名册登记股数为准。