四川国光农化股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002749     证券简称：国光股份      公告编号：2025-004号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间

　　①通过深交所交易系统投票的时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

　　3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长何颉先生

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

　　2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、北京市康达律师事务所见证律师列席股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）关于2024年前三季度利润分配方案的议案

　　表决情况如下（本议案对中小股东的表决情况进行单独计票）：

　　同意股份数获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　2.见证律师姓名：陈峻立、张迪雅

　　3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事、监事等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.北京市康达律师事务所《关于四川国光农化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川国光农化股份有限公司董事会

　　2025年1月11日