宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2025-003

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年1月10日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王义平先生、王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集、主持，公司监事列席了会议。本次会议通知于2025年1月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年1月10日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2025-004

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年1月10日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，张鹏先生以视频接入的通讯方式出席本次会议。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2025年1月3日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2025-005

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方余金汽车零部件（宁波）有限公司（以下简称“余金汽车”）、宁波双皓科技有限公司（以下简称“宁波双皓”）、宁波多皓汽车内饰件有限公司（以下简称“多皓内饰件”）、宁波多皓汽车座椅部件有限公司（以下简称“多皓座椅部件”）发生的日常关联交易是基于生产经营需要所开展的，遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，采购金额占2023年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年1月10日，公司召开了第五届董事第十四次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易的金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　在董事会召开前，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联人，前次预计金额和前次实际发生金额按照2024年6月25日开始计算。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件自2024年6月25日起成为公司关联人，上年实际发生金额按照2024年6月25日开始计算，而本次预计金额是2025年全年预计发生的交易金额，存在半年的时间期间差异，故导致差异较大。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、余金汽车零部件（宁波）有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　2、宁波双皓科技有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　3、宁波多皓汽车内饰件有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　4、宁波多皓汽车座椅部件有限公司

　　（1）企业基本信息

　　（2）最近一年又一期的财务数据

　　单位：元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　截止本公告披露日，余万立先生持有公司8,632.58万股无限售流通股，占公司总股本比例为6.82%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，余万立先生构成公司关联自然人，余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件（以下简称“关联方”）为余万立先生控制的企业，构成公司关联法人。

　　（三）关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向关联方采购日常生产经营所需的金属管件、金属冲压件等原材料，采购价格以市场价格为基础协商确定，双方的定价政策遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件为公司基于生产经营需要，市场化选择的供应商，与公司有稳定的合作关系。公司与余金汽车、宁波双皓、多皓内饰件、多皓座椅部件发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正、合理、公允的原则，不存在利益输送，不会损害公司和全体股东利益特别是中小股东的利益。本次日常关联交易的类别为采购原材料，采购金额占2023年度同类业务比例较小，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月10日