贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：002424          证券简称：ST百灵       公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 担保事项概述

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2025年1月10日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、西藏金灵医药科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：91540091095779829M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曹令

　　成立日期：2014年5月7日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

　　2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。

　　3、最近一年又一期财务报表情况

　　单位：元

　　西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　公司全资子公司西藏金灵因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，有能力偿还申请的贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。

　　五、累计担保情况及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为20,790万元，占公司最近一期经审计净资产的5.89%，其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.69%，公司对控股子公司提供担保的余额为18,340万元，占公司最近一期经审计净资产的5.20%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月10日

　　证券代码：002424         证券简称：ST百灵          公告编号：2025-001

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第六届董事会第十三次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2024年12月30日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2025年1月10日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、晏国菀、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司将于2025年6月30日前向中国工商银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币15,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于公司将于2025年6月30日前向中国农业银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币19,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案三、审议通过《关于公司将于2025年6月30日前向中国建设银行股份有限公司安顺市分行续贷款不超过人民币15,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于公司将于2025年6月30日前向贵州银行股份有限公司安顺分行续贷款不超过人民币35,000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　为满足公司生产经营需要，公司拟向以上银行申请续贷，其中中国工商银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、贵州银行股份有限公司安顺分行贷款期限为1年，中国建设银行股份有限公司安顺市分行贷款期限为2年。

　　议案五、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》。

　　公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月10日