京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助展期的公告

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展        编号：临2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）日常经营及业务发展需要，拟向参股公司鄂尔多斯公司提供的财务资助进行展期，展期金额为不超过原借款合同总额13亿元，展期四个月，展期利率不超过年利率4.9%。

　　● 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。

　　● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、本次财务资助展期事项概述

　　（一）基本情况

　　2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，公司预计2016年度向鄂尔多斯公司提供借款不超过人民币13亿元。内容详见公司于2015年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2015-020）。

　　2018年3月19日、4月10日，公司九届二十九次董事会、2017年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，公司将鄂尔多斯公司借款展期三年。内容详见公司于2018年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2018-013）。

　　2021年4月12日、5月7日，公司十一届二次董事会、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，公司将鄂尔多斯公司借款本息期限延长三年。内容详见公司于2021年4月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2021年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临2021-020）。

　　公司累计向鄂尔多斯公司提供财务资助129,064万元，截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为129,064万元。鉴于原财务资助将于2025年1月到期，为支持鄂尔多斯公司业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对原财务资助进行展期，展期金额为不超过原借款合同总额13亿元，展期四个月，展期利率不超过年利率4.9%。

　　（二）决策程序

　　2025年1月10日，公司召开第十二届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向参股公司鄂尔多斯公司提供的财务资助进行展期，展期金额为不超过13亿元，展期四个月，展期利率不超过年利率4.9%。同时，同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

　　因鄂尔多斯公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次财务资助展期事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司向鄂尔多斯公司提供财务资助展期事项未构成关联交易。

　　本次财务资助对象鄂尔多斯公司为公司直接持有49%股权的参股公司，公司已向其委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　一、 被资助对象的基本情况

　　（一） 基本情况

　　公司名称：鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司

　　法定代表人：范玉章

　　统一社会信用代码：911506025528110718

　　成立时间： 2010年03月17日

　　注册资本：3,000.00万元

　　注册地址/主要办公地址：鄂尔多斯市东胜区兴胜路130号泰悦府12号楼

　　公司性质：其他有限责任公司

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。

　　资信状况：鄂尔多斯公司未被列入失信被执行人名单，具有一定履约能力。

　　主要股东：鄂尔多斯公司为公司合营企业，公司持有其49%股权，内蒙古凯富投资有限公司（以下简称“凯富投资”）持有其49%股权，北京银宏投资有限公司（以下简称“银宏投资”）持有其2%股权。

　　（二） 财务状况

　　最近一年及一期主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　（三）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

　　上一个会计年度，公司未向鄂尔多斯公司提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（四）被资助对象其他股东

　　1、内蒙古凯富投资有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：内蒙古凯富投资有限公司

　　法定代表人：任道华

　　统一社会信用代码：91150100692870380B

　　成立时间：2009-8-21

　　注册资本：8,000万元

　　注册地址/主要办公地址：呼和浩特市如意开发区腾飞路西侧一纬路北侧（如意大厦209房间）

　　公司性质：其他有限责任公司

　　经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:矿产投资,房地产投资,对建筑业的投资,交通运输业投资,投资管理,商务信息咨询

　　（2）与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

　　凯富投资与公司不存在关联关系。根据鄂尔多斯公司股东间约定及实际情况，本次凯富投资未按出资比例向鄂尔多斯公司提供同等条件的财务资助展期。

　　2、北京银宏投资有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：北京银宏投资有限公司

　　法定代表人：宁欣然

　　统一社会信用代码：91110105740082769R

　　成立时间：2002-6-20

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址/主要办公地址：北京市朝阳区工人体育场东路甲2号红阶大厦1单元9层901室

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：项目投资;投资管理;企业管理咨询;技术转让、技术服务、技术咨询。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

　　银宏投资与公司不存在关联关系。银宏投资因持股比例较小，同时不具体参与经营管理，本次未按出资比例向鄂尔多斯公司提供同等条件的财务资助展期。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　债权人：京投发展股份有限公司

　　债务人：鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司

　　（二）展期借款：本金不超过13亿元。

　　（三）借款利率：不超过年利率4.9%，经双方协商后确定借款利率，到期一次性还本付息。

　　（四）借款期限：展期四个月。

　　截至本公告披露日，公司与鄂尔多斯公司尚未签订借款展期协议，股东会审议通过后，将与各相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

　　四、风险分析及风控措施

　　本次财务资助事项为公司向参股公司鄂尔多斯公司提供借款展期，主要系为满足参股公司持续经营的资金需求，不影响公司自身的正常经营。为加强风险控制，公司向鄂尔多斯公司委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。同时，鄂尔多斯公司以其持有的东国用（2009）第出让733号、东国用（2009）第出让732号、鄂国用（2012）第000726号、鄂国用（2012）第000727号土地及地上建筑物作为公司借款的抵押担保。因此，本次财务资助展期事项不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年1月10日召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　本次公司向参股公司鄂尔多斯公司提供的财务资助展期金额为不超过13亿元，是为了满足参股公司持续经营的资金需求。公司向鄂尔多斯公司委派了董事、监事及财务人员，参与经营管理，控制相关风险。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，同意向鄂尔多斯公司提供财务资助展期。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额731,048.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例93.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额787,815.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例100.45%；逾期未收回的金额为0。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2025-015

　　京投发展股份有限公司

　　第十二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月10日上午以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。

　　详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2025-016）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-017）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　证券代码：600683       证券简称：京投发展       公告编号：临2025-017

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年1月27日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月27日

　　至2025年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2025年1月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2025年1月24日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。