上海睿昂基因科技股份有限公司 关于选举公司第三届监事会 职工代表监事的公告

　　证券代码：688217          证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名非职工代表监事由公司股东大会选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年1月10日召开职工代表大会，经参会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　李云航先生、黄静先生作为职工监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

　　2025 年 1 月 11日

　　职工代表监事候选人简历

　　1、李云航

　　李云航先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013年8月至2016年2月担任上海源奇生物医药科技有限公司研发人员。2016年2月至2023年1月担任公司的注册部主管；2019年2月至今担任公司的监事会主席兼职工代表监事；2023年2月至今担任公司的临床注册部经理。

　　截至本公告披露日，李云航先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、黄静先生

　　黄静先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年6月至2021年7月，历任上海源奇生物医药科技有限公司技术支持、注册工程师，2021年8月至今，任上海睿昂云泰生物医药科技有限公司注册工程师。2024年3月至今任公司监事。

　　截至本公告披露日，黄静先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688217          证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-004

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人任职资格的进行审查，公司董事会同意提名高尚先先生、高泽先生、程良英女士、孙彦波女士、柯中和先生、熊慧女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人余星亮先生、姜广策先生已取得独立董事资格证书，其中余星亮先生为会计专业人士，独立董事候选人张利宁女士已承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

　　上述六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制选举产生，本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2025年1月10日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举李云航先生、黄静先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司于2025年1月10日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名肖悦女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。肖悦女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。公司将于2025年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任期将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期为三年。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　熊慧女士因涉嫌诈骗罪已被批捕，相关事项尚待进一步调查。熊慧女士为公司董事长兼总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人之一，在公司业务所涉及的肿瘤诊断领域拥有丰富的经验，在公司战略决策方面起到关键作用。熊慧女士目前可以通过合法方式履行非独立董事的职责，暂不会对公司规范运作造成重大不利影响。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、高尚先

　　高尚先先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2003年至2016年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任。2016年6月至今担任上海辉昱生物医药科技有限公司董事长兼总经理。2016年6月起至今担任上海悦帝商务咨询中心负责人。2017年4月至2020年8月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事。2021年12月至今担任上海辉贻企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2018年12月至今任公司董事，2024年7月，任公司代理董事长、代理总经理、代理法定代表人。

　　截至本公告披露日，高尚先先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约3.44%股份，是公司实际控制人之一；高尚先先生为公司实际控制人之一熊钧先生之姐夫，与公司现任董事高泽先生为父子关系，与公司现任董事长、实际控制人之一熊慧女士为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、高泽

　　高泽先生，中国国籍，2010年6月至2015年6月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016年1月至2019年6月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；2019年6月至2020年8月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至今任云泰生物销售经理。2017年6月至今任武汉百泰基因工程有限公司监事；2019年5月至今任公司董事。2022年6月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司董事。2022年11月至今任北京思泰得医学检验实验室有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，高泽先生未直接持有公司股份，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.94%股份，是公司实际控制人之一；公司现任董事高尚先先生与高泽先生为父子关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、孙彦波

　　孙彦波女士，中国国籍，2018年6月至2019年5月任上海源奇生物医药科技有限公司注册部实验员；2019年5月至2022年2月任上海源奇生物医药科技有限公司物流部体系保管员；2022年2月至今任上海源奇生物医药科技有限公司质检部质量保证工程师。2022年12月至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，孙彦波女士直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司1400股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票1,050股,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、柯中和

　　柯中和先生，1986年出生，中国国籍，上海海洋大学理学硕士，美国罗切斯特大学生物学博士，2018年4月至2018年11月任美国罗切斯特大学生物系博士后研究员，2018年12月至2020年12月任美国科罗拉多大学医学院血液系博士后研究员，2021年2月至今任上海睿昂基因科技股份有限公司研发科学家，主要从事肿瘤早筛、免疫球蛋白基因重排NGS检测和T细胞受体基因重排NGS检测的相关产品研发。2021年入选上海市浦江人才计划；主持参与了上海市科委（2021-2023）肺癌相关抑癌基因甲基化检测试剂盒研发项目。2022年10月至今担任公司核心技术人员。

　　截至本公告披露日，柯中和先生直接持有上海睿昂基因科技股份有限公司500股，其已获公司授予但尚未归属的2022年限制性股票激励计划的第二类限制性股票4,350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、熊慧

　　熊慧女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国Burnham Institute for Medical Research博士后；2005年12月至2010年1月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。2005年12月至2011年12月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010年1月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。2017年6月至2020年9月担任百泰基因执行董事。现任伯慈投资、力漾投资执行事务合伙人、源奇生物执行董事兼总经理、技特生物董事及公司董事长、总经理、核心技术人员。

　　截至本公告披露日，熊慧女士直接持有公司10,176,397股，通过宁波伯慈创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.50%股份；通过上海力漾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约1.79%股份，熊慧女士是公司实际控制人之一。熊慧女士与公司实际控制人之一熊钧先生为姐弟关系，与公司现任董事、实际控制人之一高尚先先生为夫妻关系，除上述持股情况外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、程良英

　　程良英女士，中国国籍，1997年1月至2007年12月任江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂内部审计员；2008年1月至2011年3月任中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级审计师；2011年3月至2019年7月任迪安诊断技术集团股份有限公司财务部经理；2019年7月至2020年8月任方回春堂集团有限公司财务总监；2020年10月至2023年2月任迪科惠生（浙江）生物技术有限公司财务经理。2015年8月至今任广州市捷诺税务师事务所有限公司监事；2021年6月至今任迪科惠生(广州)生物技术有限公司监事；2023年3月至今任迪安诊断技术集团股份有限公司高级审计师；2023年5月起至今任公司董事。

　　截至本公告披露日，程良英女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　1、余星亮

　　余星亮先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师。曾任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目经理，杭州娃哈哈集团有限公司内部审计师，杭州威佩网络科技有限公司财务总监、董事，宁波中源欧佳渔具股份有限公司财务总监，杭州艾及帝文化创意有限公司董事，杭州茂凯文化创意有限公司执行董事，浙江新亚医疗科技股份有限公司独立董事；现任杭州响睿企业管理咨询有限公司执行董事兼经理，江西九岭锂业股份有限公司独立董事，宁波横河精密工业股份有限公司独立董事，绍兴光大芯业微电子有限公司财务总监。

　　截至本公告披露日，余星亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、张利宁

　　张利宁女士，1960年出生，中国国籍，博士，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家，主要从事免疫微环境与重大疾病的研究。曾任山东大学基础医学院免疫学系主任，山东省免疫疾病与痛风临床研究中心的副主任。张女士为山东省医学领军人才，享受国家政府津贴，山东免疫学会前任理事长、现任监事长和名誉理事长、中国免疫学会常务理事、中国免疫学会女科学家工作委员会副主任委员、国家自然科技奖评审专家、国家自然基金课题的函审和会评专家。张女士作为课题负责人承担国家“863”重大专项1项、国家自然基金面上项目11项，山东省重大工程项目1项，作为国内合作者完成国家自然基金-海外杰出青年基金（杰B）基金2项、作为学术骨干承担国家“973”和国家重大工程项目子课题3项。近年来在Molecular Psychiatry、Molecular Cell等国际有影响的学术杂志发表SCI论文121篇，其中通讯作者50余篇，获得国家发明专利8项，美国发明专利1项，获山东省科技进步二等奖2项，三等奖3项。

　　截至本公告披露日，张利宁女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、姜广策

　　姜广策先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年9月至2002年12月在广东肇庆星湖科技股份有限公司从事企业博士后工作；2003年1月至2007年5月任广州百济健康管理有限公司总经理；2008年3月至2009年3月任凯基证券医药行业分析师；2009年4月至2010年4月任元大证券大中华区医药行业研究主管；2012年4月至今任西藏德传投资管理有限公司董事长；2016年10月至2019年10月任上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2014年12月至今任上海珪瓒投资管理有限公司法定代表人兼执行董事；2021年11月至今任北京健康未来咨询有限公司监事；2023年1月至今任石四药集团有限公司独立非执行董事；2023年8月至今任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，姜广策先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、肖悦

　　肖悦女士，监事，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2018年3月至2020年12月任源奇生物研发及质控部部长，2018年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司研发及质控部部长，2019年6月至今任北京诺东高科技发展有限责任公司监事，2020年3月至今任上海辉昱生物医药科技有限公司监事；2023年6月起至今任公司监事。

　　截至本公告披露日，肖悦女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688217       证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-006

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事回避表决，现将相关情况公告如下：

　　依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和内部相关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况、行业薪酬水平、独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴标准由每人税前8万元人民币/年调整为每人税前12万元人民币/年。该津贴标准为税前金额，按月发放，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

　　本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展需要，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：688217        证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-007

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年1月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年1月27日  14点30分

　　召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年1月27日

　　至2025年1月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年1月10日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年1月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号，公司董事会办公室。（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：李彦

　　电话：+86-21-33282601

　　传真：021-37199015

　　电子邮箱：zqswb@rightongene.com

　　联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2025年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海睿昂基因科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688217        证券简称： 睿昂基因     公告编号：2025-002

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会二十二次于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月9日送达公司全体监事，因本次监事会情况紧急，全体监事同意豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名肖悦女士担任上海睿昂基因科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-003）。

　　（一） 审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

　　公司监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表决。

　　议案2.01《关于向副总经理张成俐女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　议案2.02《关于向董事高尚先先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　议案2.03《关于向董事孙彦波女士提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　议案2.04《关于向监事李云航先生提供房屋先租后售暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联监事李云航回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司监事会

　　2025年1月11日

　　证券代码：688217        证券简称：睿昂基因        公告编号：2025-005

　　上海睿昂基因科技股份有限公司

　　关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的公告

　　本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

　　重要内容提示：

　　● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）拟与关联方高尚先、李云航、孙彦波、张成俐（以下简称“上述关联方”）分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋，作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平方米，租赁期10年，上述4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10年租赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为870.22万元）。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易经已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与高尚先、李云航、孙彦波、张成俐分别签订《公共租赁住房先租后售合同》。上述关联方拟向公司租赁与购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号部分房屋，作为居住使用。高尚先、李云航、孙彦波、张成俐拟租赁与购买的房屋建筑面积均为101.98平方米，租赁期10年，上述关联方的4份合同总金额共计约958.06万元（其中上述关联方10 年租赁期房屋租金总计为87.84万元，租赁期满后，房屋购房款总计为870.22万元）。

　　由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人；孙彦波为公司董事；李云航为监事会主席、职工代表监事；张成俐为公司副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。因此本次与上述关联方签订的先租后售合同构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000万元以上，本次关联交易无须提交股东大会审议。

　　二、 关联人基本情况

　　（一）关联人的基本情况

　　1、高尚先

　　2、李云航

　　3、孙彦波

　　4、张成俐

　　（二） 关联关系说明

　　由于高尚先为公司的实际控制人之一、公司董事、代理董事长、代理总经理、代理法定代表人；孙彦波为公司董事；李云航为公司的监事会主席、职工代表监事、张成俐为公司副总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，高尚先、孙彦波、李云航、张成俐与公司构成关联关系。

　　除本次公司向高尚先、孙彦波、李云航、张成俐提供房屋先租后售外，公司与高尚先、孙彦波、李云航、张成俐不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系（经公司董事会或股东大会审议的关联交易除外）。高尚先、孙彦波、李云航、张成俐资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响本次交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的的名称和类别

　　此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租出资产及出售资产，交易标的位于上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号。

　　（二）交易标的的基本情况

　　房产位置：上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号

　　房屋所有权人：上海睿昂基因科技股份有限公司

　　拟先租后售面积：本次交易涉及的建筑面积总计407.92平方米。

　　权属情况说明：公司拥有本次“先租后售”的房屋所在土地的使用权及房屋所有权。本次涉及的“先租后售”的房屋及附属设施处于安全、可使用的状态并适用于合同约定的用途。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

　　2023年6月，为购买上海市奉贤区广丰路1288弄（广丰名都）19号公租房，公司与中国银行股份有限公司上海市奉贤支行（以下简称“中国银行上海市奉贤支行”）签署的编号为J9820230026的《固定资产借款合同》，公司全资子公司上海源奇生物医药科技有限公司为公司在中国银行上海市奉贤支行申请最高额不超过人民币2,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站披露的《睿昂基因关于自愿披露全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。

　　四、关联交易的定价情况

　　公司本次“先租后售”房屋的租赁价格或出售价格以“先租后售”房产所在地周边同类型房屋定价标准为参考，由双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定。本次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营情况造成重大影响。

　　五、关联交易协议的主要内容和履约安排

　　（一）关联交易协议的主要内容

　　1、相关主体

　　出租方或卖方（甲方或公司）：上海睿昂基因科技股份有限公司

　　承租方或买方（乙方1）：高尚先

　　承租方或买方（乙方2）：李云航

　　承租方或买方（乙方3）：孙彦波或其指定人员

　　承租方或买方（乙方4）：张成俐

　　甲方分别与乙方1、乙方2、乙方3、乙方4（以下统称“乙方”）签订《公共租赁住房先租后售合同》。

　　2、 期限：10 年租赁期（含公司与乙方签订的其他《房屋租赁合同》租赁期）

　　3、 租金标准或房屋购买金额及支付方式

　　依照政府关于公租房“先租后售”规定，乙方须连续在职并租赁该房屋满10年。乙方需要在每月30日前,分别以汇款方式按时全额缴纳当月房屋租金人民币1,830元/月、房屋押金人民币3,800元/月于公司指定账户，租金参照市场实际情况适时调整。物业费（现定人民币3.30元/月/平方米）、水费、电费、燃气费等费用由乙方承担。

　　乙方的购房价格为:公司现有房屋购买价格加房屋押金(十年)再加在交易过程中产生的包括但不限于士地增值税、房产交易税、印花税等各种税费及交易费用(房价总额在政府指导价范围内)。已支付的房屋押金抵扣购房款后，将剩余的购房款一次性支付于公司。公司收到款项后将配合该房屋产权过户于乙方，过户要求依照国家规定执行，在交易过程中产生的包括但不限于土地增值税、房产交易税、印花税等各种税费及交易费用均由乙方承担。

　　4、其他条件

　　乙方须就职服务于公司或公司旗下企业及关联公司，否则公司将有权单方面解除协议并收回该房屋。10 年期满后，乙方须购买此套房屋，逾期未购将视为主动弃购。

　　乙方主动弃购、退租、违约等终止和解除条款时，乙方必须按通知搬离所租房屋，逾期搬离的，按照房屋租金的5倍支付房屋占用使用费，乙方交房后，公司将使用乙方已支付房屋押金恢复房屋原貌，乙方已缴纳的押金（含公司与乙方签订的其他《房屋租赁合同》的押金）扣除恢复原貌的资金及房屋占用使用费（如有）后，剩余部分无息返还乙方，但已支付的房屋租金不予退还。

　　若因被公司辞退等非乙方主动离职，乙方必须按通知搬离所租房屋，逾期搬离的，按照房屋租金的5倍支付房屋占用使用费。乙方交房后，公司将使用乙方已支付房屋押金恢复房屋原貌，乙方已缴纳的押金扣除恢复原貌的资金及房屋占用使用费（如有）后，剩余部分以及乙方已支付房租全额无息返还乙方。

　　5、房屋租赁交付时间

　　公司定于2025年1月15日前将该房屋交付给乙方，除不可抗力外。

　　（二） 履约安排

　　《公共租赁住房先租后售合同》中就协议双方的违约责任做出明确规定，针对乙方主动弃购、退租、违约等终止和解除合同条款的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与上述关联方将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司向关联方出租或出售房产，有助于帮助公司核心人才实现“住有所居”，吸引和留住优秀人才，提高公司人才竞争壁垒，具有合理的商业理由，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与上述关联方之间的关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的经营独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、关联交易履行的程序

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　2025年1月10日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事经审议后一致认为，公司本次关联交易的租赁价格或出售价格以房产所在地周边同类型房屋定价标准为参考，由公司与关联方在平等、自愿、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的财务状况及经营情况造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第二届董事会第二十九次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》，关联董事熊慧、高泽、高尚先在涉及高尚先的子议案时均已回避表决；关联董事孙彦波在涉及孙彦波的子议案时已回避表决。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层与相关人员签订《公共租赁住房先租后售合同》。

　　（三） 监事会审议情况

　　公司于2025年1月10日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先租后售暨关联交易的议案》。监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员签订《公共租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表决。

　　特此公告。

　　上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

　　2025年1月11日