安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600199      证券简称：金种子酒     公告编号：临2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　◆ 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年1月3日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年1月13日以通讯表决的方式召开。

　　2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票    反对0票    弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：600199        证券简称：金种子酒        公告编号：临2025-002

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年1月3日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025年1月13日召开，采取通讯表决的方式进行表决。

　　2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　　3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：

　　1、审议通过《关于更换公司监事的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司关于更换公司监事的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：600199         证券简称：金种子酒       公告编号：临2025-004

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会审核通过关于监事会提议

　　召开临时股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司监事会发出的《关于提请召开安徽金种子酒业股份有限公司临时股东大会的函》，具体内容如下：

　　“安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）监事会近日收到公司监事屠华先生的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，现提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

　　鉴于本次监事会审议的事项尚需提交公司股东大会审议，根据相关法律法规的规定，监事会向董事会提议召开临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。”

　　经公司第七届董事会第十三次会议审议后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意该申请，并决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。

　　具体内容详见公司2025年1月14日披露的《关于更换公司监事的公告》。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：600199       证券简称：金种子酒      公告编号：2025-005

　　安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月13日  14点30分

　　召开地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月13日

　　至2025年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、 委托人股东账户卡和持股凭证。

　　（三）登记地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部。

　　（四）登记时间：2025年2月11日上午9:00至下午17:00。

　　（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

　　联系电话：0558-2210568 传真：0558-2212666

　　邮箱：jnsy199@163.com

　　联系人：陶娅楠

　　2、会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽金种子酒业股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600199          证券简称：金种子酒         公告编号：临2025-003

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　关于更换公司监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月13日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。具体情况如下：

　　公司监事屠华先生拟辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东推荐，同意提名雷霆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满日止。

　　屠华先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠华先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月14日

　　附件：个人简历

　　雷霆先生： 1974年2月生，中共党员，硕士学历。1997年7月参加工作，任重庆市外商投资促进服务中心干事；2002年6月加入华润雪花啤酒四川区域公司，先后担任法律审计部主管、法律审计部副经理、法律部经理、总经理助理、法务总监和华润雪花啤酒贵州区域公司法务总监；2022年7月，任华润雪花啤酒法律合规部法务总监；2023年1月，任华润啤酒法律合规部法务总监；2024年5月至今，任华润啤酒审计部总监。