荣盛房地产发展股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展       公告编号：临2025-004号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会于2025年1月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共  796名，代表股份1,642,676,877股，占公司有表决权股份总数的37.7786％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,582,291,680股，占公司有表决权股份总数的36.3899％；通过网络投票的股东共791名，代表股份60,385,197股，占公司有表决权股份总数的1.3888％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共792名，代表股份60,405,197股，占公司有表决权股份总数的1.3892％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因工作原因未能参会，根据《公司章程》的规定，由副董事长邹家立先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》

　　表决结果：同意1,627,551,763股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0792％；反对12,289,897股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7482％；弃权2,835,217股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1726％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意45,280,083股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.9606％；反对12,289,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.3458％；弃权2,835,217股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6937％。

　　（二）审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：同意1,629,306,148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1860％；反对12,468,597股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7590％；弃权902,132股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0549％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意47,034,468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8649％；反对12,468,597股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.6416％；弃权902,132股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4935％。

　　（三）审议通过了《关于2025年度新增财务资助的议案》

　　表决结果：同意1,630,878,148股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2817％；反对11,050,897股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6727％；弃权747,832股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0455％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意48,606,468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.4674％；反对11,050,897股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.2946％；弃权747,832股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2380％。

　　（四）审议通过了《关于为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意1,627,691,263股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0877％；反对14,266,982股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8685％；弃权718,632股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意45,419,583股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.1915％；反对14,266,982股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.6188％；弃权718,632股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1897％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年一月十三日

　　证券代码：002146      证券简称：荣盛发展     公告编号：临2025-005号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进公司发展，公司控股子公司益阳荣诚房地产开发有限公司（以下简称“益阳荣诚”）与中国光大银行股份有限公司益阳分行（以下简称“光大银行益阳分行”）存续融资本金余额不超过6,569.70万元，由公司继续为上述融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过8,000万元，担保期限不超过72个月。同时，益阳荣诚以自有资产为上述融资提供抵押担保。

　　二、 担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人：益阳荣诚；

　　2、成立日期：2019年11月18日；

　　3、注册地点：益阳高新区康复南路12号；

　　4、法定代表人：孙杰；

　　5、注册资本：人民币 1,012.33万元；

　　6、经营范围：房地产开发经营；水电代缴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、股东情况：公司间接持有益阳荣诚98.78%股权；

　　8、信用情况：益阳荣诚信用状况良好，非失信被执行人。

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、借款展期协议方：益阳荣诚、光大银行益阳分行；保证担保协议方：公司、益阳荣诚、光大银行益阳分行；抵押担保协议方：益阳荣诚与光大银行益阳分行。

　　2、担保主要内容：公司、益阳荣诚、光大银行益阳分行签署《借款授信变更合同》，继续为益阳荣诚上述融资提供全额连带责任保证担保；益阳荣诚、光大银行益阳分行签署《抵押合同》，为益阳荣诚上述融资提供抵押担保。

　　3、担保范围：（1）主合同债务人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。（2）抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。（3）为担保借款人在本合同项下应向贷款行偿还或支付的贷款本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。担保人为保证人的，担保人应继续按照担保合同的规定对借款人在《借款合同》和本合同项下的全部债务承担连带保证责任。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

　　益阳荣诚为公司的控股子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握其财务状况；上述被担保子公司经营风险较小，由公司为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，益阳荣诚有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为433.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的183.69%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额75.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.12%，公司逾期担保金额为31.55亿元。

　　七、备查文件

　　公司2025年度第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年一月十三日

　　证券代码：002146        证券简称：荣盛发展        公告编号：临2025-006号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　关于下属子公司之间融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、公司及控股子公司对资产负债率超过70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

　　根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司与相关金融机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为了促进业务发展，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河北荣盛建筑材料有限公司（以下简称“河北材料”）和香河万利通实业有限公司（以下简称“香河万利通”）在廊坊银行股份有限公司和平路支行（以下简称“廊坊银行”）的流动资金借款本金28,486.00万元和本金34,404.61万元，由公司子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣盛”）作为共同还款人加入上述债务并与债务人承担连带还款责任，上述债务加入方式涉及的担保总额分别是31,400万元、36,200万元，担保期限均不超过72个月。

　　二、担保额度使用情况

　　三、被担保人基本情况

　　（一）河北材料

　　1、被担保人：河北材料；

　　2、成立日期：2016年6月12日；

　　3、注册地点：河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号；

　　4、法定代表人：李杰；

　　5、注册资本：人民币5,050万元；

　　6、经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；音响设备销售；安防设备销售；机械设备销售；办公用品销售；五金产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股东情况：公司间接持有河北材料100%股权；

　　8、信用情况：河北材料信用状况良好；

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　（二）香河万利通

　　1、被担保人：香河万利通；

　　2、成立日期：2009年5月27日；

　　3、注册地点：河北省廊坊市香河县开发区夏安公路南侧平安大街九号；

　　4、法定代表人：周建林；

　　5、注册资本：人民币20,200万元；

　　6、经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；物联网应用服务；市政设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；门窗销售；室内木门窗安装服务；建筑材料销售；家具安装和维修服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股东情况：公司间接持有香河万利通100%股权；

　　8、信用情况：香河万利通信用状况良好；

　　9、财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保的主要内容

　　1、债务加入声明函出具方：廊坊开发区荣盛。

　　2、债务加入声明函主要内容：廊坊开发区荣盛自愿债务加入相应债权并与债务人承担连带还款责任。

　　3、担保范围：主合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人为签订或履行本合同而发生的其他费用、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、债权人实现主债权和担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保险费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等)及其他的主合同债务人及保证人应向债权人支付的费用，以及债权人根据主合同约定要求债务人补足的保证金。

　　五、公司董事会意见

　　《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，上述担保事项在前述担保计划范围内。关于上述债务事项，公司董事会认为：

　　河北材料、香河万利通为公司的子公司，公司对上述公司日常经营拥有控制权，能够掌握其财务状况；上述被担保子公司经营风险较小，由廊坊开发区荣盛为上述融资提供担保是为了支持上述公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，河北材料、香河万利通有足够的能力偿还本次融资。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保总额为433.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的183.69%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额75.77亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.12%，公司逾期担保金额为31.55亿元。

　　七、备查文件

　　1、公司2025年度第一次临时股东大会决议；

　　2、廊坊开发区荣盛股东会决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二五年一月十三日