浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的 公告

　　证券代码：600052                证券简称：东望时代            公告编号：临2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书赵云池先生的书面辞职报告。赵云池先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后不在公司及控股子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵云池先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，赵云池先生累计持有公司股份共计972,600股。赵云池先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　赵云池先生在担任董事、董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵云池先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-005

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于近日以电子邮件方式及口头方式送达全体董事。会议于2025年1月13日下午以现场结合通讯方式于公司召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年1月13日召开第十二届董事会第七次会议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王张瑜女士为公司董事会秘书（王张瑜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验、专业能力和管理经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会秘书王张瑜女士联系方式如下：

　　电    话：0571-87974176

　　电子邮箱：ir@dwsd.cn

　　联系地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月14日

　　附件：

　　简历

　　王张瑜：女，1987年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士，持有注册会计师、法律职业资格证等证书。2013年12月至2020年11月历任天域生物科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。2022年2月至2025年1月任上海初斟智能科技有限公司董事会秘书。