上海美迪西生物医药股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）于2025年1月13日召开了2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会全体成员，任期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，2025年1月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举CHUN-LIN CHEN先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　CHUN-LIN CHEN先生简历详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　二、选举公司第四届监事会主席

　　公司第四届监事会成员已经公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2025年1月13日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举蒋品先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　蒋品先生简历详见公司2025年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。

　　三、选举公司第四届董事会专门委员会委员

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设4个委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、审计委员会：王剑锋女士、赖卫东先生、陈勇航先生，其中独立董事王剑锋女士为主任委员。

　　2、提名委员会：马大为先生、赖卫东先生、CHUN-LIN CHEN先生，其中独立董事马大为先生为主任委员。

　　3、战略委员会：CHUN-LIN CHEN先生、马大为先生、陈国铠先生，其中CHUN-LIN CHEN先生为主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会：赖卫东先生、王剑锋女士、陈国铠先生，其中独立董事赖卫东先生为主任委员。

　　审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员王剑锋女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述人员个人简历详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　四、聘任公司总经理

　　为促进公司各项工作正常有序推进，根据《公司法》及相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意继续聘任CHUN-LIN CHEN先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　CHUN-LIN CHEN先生简历详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）。

　　五、聘任公司副总经理

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理CHUN-LIN CHEN先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡江林先生担任公司常务副总经理，聘任蔡金娜女士、QINGCONG LIN 先生、陈国铠先生、雒家良先生、刘彬彬女士担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　QINGCONG LIN先生、蔡金娜女士、陈国铠先生的简历详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060），胡江林先生、雒家良先生、刘彬彬女士的简历详见公告附件。

　　六、聘任公司财务负责人

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理CHUN-LIN CHEN 先生提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张冬花女士为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张冬花女士简历详见公告附件。

　　七、聘任公司董事会秘书

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任卓楠女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卓楠女士简历详见公告附件。

　　八、聘任公司证券事务代表

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任翁少凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。翁少凡先生简历详见公告附件。

　　九、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区川大路585号

　　联系电话：021-58591500*8818

　　电子邮箱：IR@medicilon.com.cn

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　附件：

　　一、部分高级管理人员简历

　　胡江林先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾先后在上海交大昂立股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司、上海贵酒股份有限公司、国轩高科股份有限公司等上市公司担任副总裁、总裁，任上海申沃创赢股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理、上海永正投资控股集团有限公司管理合伙人等，在企业运营管理和资本运作等方面具备丰富经验。2024年10月加入美迪西，现任公司常务副总经理、联席CEO、首席战略发展官兼子公司美迪西普瑞总裁。

　　截至本公告披露日，胡江林先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　雒家良先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任上海辉瑞制药有限公司运营总监，龙沙（中国）投资有限公司医药事业部中国区总监，山东步长制药股份有限公司运营副总裁，浙江华海药业股份有限公司副总经理，iMax/Hovione Holding Co., Ltd全球CEO等。雒博士具有国际知名制药企业管理经验，并在质量和生产体系提升方面具备丰富经验。2024年9月加入美迪西，现任公司副总经理、首席运营官兼药学研究事业部高级副总裁。

　　截至本公告披露日，雒家良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　刘彬彬女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际商学院EMBA。曾任中粮油脂（龙口）有限公司财务部副经理，泽洋投资咨询（上海）有限公司投资部项目经理，上海鑫玺源投资管理集团有限公司财务总监，2016年9月加入公司，曾任公司财务总监，现任公司副总经理、运营副总裁。

　　截至本公告披露日，刘彬彬女士持有公司20,730股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　张冬花女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华测检测认证集团股份有限公司财务经理，上海沪方软件有限公司财务经理，上海二三四五网络科技有限公司财务经理，普研（上海）标准技术服务有限公司财务总监。2019年10月加入美迪西，曾任公司财务副总监，现任公司财务负责人，负责企业财务全面工作。

　　截至本公告披露日，张冬花女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　卓楠女士，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于悉尼大学（The University of Sydney)金融学专业。2017年8月加入美迪西，参与美迪西IPO项目上市的全流程工作。曾任公司证券办公室经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书，于2019年10月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

　　截至本公告披露日，卓楠女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　二、证券事务代表简历

　　翁少凡先生，1995年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021年2月加入美迪西，曾任公司证券事务代表助理、证券事务主管，现任公司证券事务代表，于2021年4月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

　　截至本公告披露日，翁少凡先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　证券代码：688202         证券简称：美迪西         公告编号：2025-003

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年1月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为134,673,082股；其中，公司回购专用证券账户中的股份为1,371,948股，不享有股东大会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　3、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　4、 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。

　　2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安理（上海）律师事务所

　　律师：戴雪光、晏萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2025-007

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年1月13日2025年第一次临时股东大会结束后送达全体监事，经全体与会监事同意，豁免本次会议的通知期限的要求。本次会议由全体监事推举监事蒋品先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举蒋品先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2025-004

　　上海美迪西生物医药股份有限公司

　　关于回购注销部分股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人原由

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见分别于2024年12月28日、2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）和《上海美迪西生物医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-003）。

　　根据本次股份回购方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币54元/股（含），回购股份期限公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

　　按本次回购金额上限人民币10,000.00万元，回购价格上限54元/股进行测算，本次回购数量为185.1851万股，回购股份占公司总股本的1.38%；按照本次回购金额下限人民币5,000.00万元，回购价格上限54元/股进行测算，本次回购数量为92.5926万股，回购股份占公司总股本的0.69%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购股份将涉及注销部分库存股并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件；

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券办公室进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1、 申报时间：自本公告披露之日起45日内（工作日9:30-11:30；13:30-17:00）

　　2、 申报地址：上海市浦东新区川大路585号

　　3、 联系人：公司证券办公室

　　4、 联系电话：021-58591500-8818

　　5、 电子邮箱：IR@medicilon.com.cn

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2025-006

　　上海美迪西生物医药股份有限公司关于

　　选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）第三届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月13日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表民主讨论、表决，选举蒋品先生、杜柱先生担任公司第四届监事会职工代表监事，蒋品先生、杜柱先生的简历详见附件。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

　　2025年1月14日

　　附件：

　　《职工代表监事简历》

　　蒋品先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任职于上海睿智医药研究集团有限公司，徕博科医药研发（上海）有限公司，迪哲（江苏）医药股份有限公司等公司的DMPK和临床药理部门。2021年5月加入美迪西普亚，现任公司DMPK高级主任。兼任中国药理学会药物代谢专业委员会青年委员、上海市药理学会药物代谢专业委员会委员、上海市药学会药理专业委员会委员、国际药物及化学异物代谢学会（ISSX）会员等。

　　截至本公告日，蒋品先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　杜柱先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾在江苏省有机合成重点实验室深耕多年，曾任上海睿智医药研究集团有限公司项目主管，2018年9月加入美迪西，现任公司化学部副总裁。杜柱先生拥有超过17年的丰富的药物研发经验，专注于药物化学、合成化学及杂环化学等药物发现领域的前沿探索，尤其精通PROTAC、siRNA/mRNA、脂质和多肽的合成技术，已成功领导了多个针对肿瘤、免疫和消化系统疾病治疗等创新药物研发项目。

　　截至本公告日，杜柱先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。