佛山电器照明股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）公告编号：2025-006

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动系公司注销回购股份，股本减少导致股东拥有权益的比例增加，不触及要约收购。

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动基本情况

　　本公司于2024年11月29日及2024年12月16日分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的1,300万股A股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见2024年11月30日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》及《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年1月10日办理完毕，公司总股本由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　本次权益变动前后，公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）、香港华晟控股有限公司（以下简称“香港华晟”）、广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：

　　二、其他说明

　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月13日

　　股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）公告编号：2025-005

　　股票代码：000541（A股）  200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

　　一、回购股份实施情况

　　经公司第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月18日至2021年12月18日通过集中竞价交易方式回购A股股份31,952,995股，回购B股股份18,398,512股，合计占公司当时总股本的比例为3.60%。回购A股股份购买的最高价为6.70元/股，最低价为5.61元/股，已使用资金总额为20,195.56万元（不含交易费用）；回购B股股份购买的最高价为3.40港元/股，最低价为3.00港元/股，已使用资金总额为港元5,858.82万元（不含交易费用）。具体内容详见2021年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购期限届满暨回购实施结果的公告》。

　　2022年2月，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司注销了A股股份18,952,995股，注销B股股份18,398,512股，合计注销37,351,507股股份，剩余1,300万股A股股份用于股权激励计划。具体内容详见2022年2月10日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

　　2024年11月29日及2024年12月16日，公司分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司终止实施2023年限制性股票激励计划且原预留用于股权激励计划的股份即将到期，同意公司将存放于回购专用证券账户的1,300万股A股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见2024年11月30日、2024年12月17日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》及《2024年第三次临时股东大会决议公告》。

　　二、回购股份的注销情况

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的1,300万股A股股份占注销前公司总股本的0.84%，对应的回购金额为82,165,155.41元，本次回购股份的注销日期为2025年1月10日。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。

　　三、注销前后股本变动情况

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。公司股本结构变动如下：

　　四、本次回购股份注销对公司的影响

　　本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、后续事项安排

　　本次回购股份注销完成后，公司将根据法律法规等相关规定，修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记等有关事宜。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月13日