吉林华微电子股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600360         证券简称：ST华微      公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月6日  9点30分

　　召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月6日

　　至2025年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2025年1月13日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司2025年1月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（二）登记时间：2025年1月26日、2025年1月27日和2025年2月5日；上午8:30-12:00；下午13:00-16:30

　　（三）登记地点：公司董事会秘书处

　　（四）登记手续：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：于馥铭

　　联系电话：0432-64684562

　　传真：0432-64665812

　　通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号 董事会秘书处

　　邮编：132013

　　（二）会议入场登记时间：

　　拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉林华微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600360             证券简称：ST华微           公告编号：2025-002

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月13日在公司本部会议室以现场和通讯的方式召开第九届董事会第七次会议。会议通知于2025年1月10日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。会议应到董事5名，实到董事4名。会议由董事长于胜东先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分房屋及机器设备抵押贷款的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　为满足公司经营发展资金需要，公司以本部的部分房屋及生产用机器设备向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请贷款提供抵押担保。拟向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请总额为人民币180,000,000.00元的贷款，并签订《抵押合同》。担保贷款总额为人民币180,000,000.00元，抵押期限十三个月。

　　二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举徐克哲先生为第九届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐克哲先生为公司第九届董事会独立董事，任期至第九届届满为止。

　　独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司对第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做出如下调整：

　　战略委员会：于胜东（召集人）、徐克哲、孙军

　　审计委员会：徐克哲（召集人）、赵连奎、孙军

　　提名委员会：孙军（召集人）、于胜东、徐克哲

　　薪酬与考核委员会：徐克哲（召集人）、于胜东、孙军

　　本次调整尚需2025年第一次临时股东大会《关于选举徐克哲先生为第九届董事会独立董事的议案》通过后方可生效。

　　四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司董事会

　　2025年1月14日

　　证券代码：600360             证券简称：华微电子           公告编号：2025-003

　　吉林华微电子股份有限公司

　　关于选举徐克哲先生为第九届董事会

　　独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于选举徐克哲先生为第九届董事会独立董事的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意推选徐克哲先生为公司第九届董事会独立董事（简历详见附件），并同时担任第九届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月14日

　　简历：徐克哲，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学专业硕士。2000年6月至2005年6月，在吉林财经大学会计学院工作；2005年6月至2006年6月，任证监会大连监管局期货处科员；2006年6月至2012年4月，任吉林财经大学会计学院教师；2012年6月至2023年5月，任吉林财经大学会计学院党委副书记；2023年5月至今，任吉林财经大学继续教育学院院长。2023年8月至今，任研奥电气股份有限公司（300923）独立董事。