深圳市华宝新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301327        证券简称：华宝新能           公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情况；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表115人，代表股份94,509,206股，占公司有表决权股份总数的76.2458%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份90,165,934股，占公司有表决权股份总数72.7418%。

　　通过网络投票的股东108人，代表股份4,343,272股，占公司有表决权股份总数的3.5040%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表110人，代表股份6,239,206股，占公司有表决权股份总数的5.0335%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份1,895,934股，占公司有表决权股份总数的1.5296%。

　　通过网络投票的中小股东108人，代表股份4,343,272股，占公司有表决权股份总数的3.5040％。

　　（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为124,800,000股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为846,609股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为123,953,391股）

　　（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

　　3、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

　　1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,455,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9434%；反对53,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,185,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1420%；反对53,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所彭泽宇、罗子瑜律师进行了见证并出具了法律意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席人员资格和召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市华宝新能源股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

　　2025年1月15日