江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的通知于2025年1月7日以书面形式发出。本次会议于2025年1月14日以现场会议方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　同意选举周柏青先生担任公司第四届董事会董事长。周柏青董事长任职期限自金融监管机构核准任职资格之日起，至本届董事会届满之日止。

　　在周柏青董事长任职资格核准之前,董事会同意仍由熊先根先生继续履行公司董事长、董事及战略委员会主任委员、委员职责。继续履职期限至周柏青先生获得金融监管机构任职资格批复之日止。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于提名第四届董事会董事候选人的议案

　　同意提名张春彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述董事候选人已通过公司第四届董事会提名与薪酬委员会第三次会议的资格审查。本议案尚需提交股东大会审议，董事任职资格还需经监管部门核准。

　　三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年1月15日

　　附：

　　周柏青先生简历

　　周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师，现任公司董事、党委书记、总经理。2004年7月至2010年12月任江苏金融租赁股份有限公司业务四部客户经理、高级客户经理、经理助理；2011年1月至2018年3月任江苏金融租赁股份有限公司办公室副主任、主任；2014年11月至2023年6月任江苏金融租赁股份有限公司董事会秘书；2017年11月至2023年6月任江苏金融租赁股份有限副总经理；2020年11月至今任江苏金融租赁股份有限公司董事；2023年6月至2025年1月任江苏金融租赁股份有限公司党委副书记；2023年6月至今任江苏金融租赁股份有限公司总经理；2025年1月至今任江苏金融租赁股份有限公司党委书记。

　　张春彪先生简历

　　张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师，现任公司副总经理、财务总监。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经理；2014年10月至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。

　　证券代码：600901            证券简称：江苏金租           公告编号：2025-004

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举董事长、

　　补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事长辞职情况

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到熊先根先生的书面辞职报告。熊先根先生因到龄退休辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

　　熊先根先生坚守中国金融租赁业二十余载，自2005年担任公司董事长以来，以开阔的视野、创新的思维、果敢的勇气带领苏租人锐意进取、艰苦奋斗，为公司发展作出了历史性贡献。

　　熊先根先生是指引公司战略方向的领路人，带领公司明确了“零售+融物”战略定位，开辟了市场化、专业化、国际化发展道路，培育了精专行业、精品服务、精细管理发展能力，奋力创建“国际领先的设备租赁服务商”品牌形象。熊先根先生是推动公司改革创新的设计师，带领公司率先开展三项制度改革、推动混合所有制改革、推进职业经理人改革、深化公司治理改革、实施限制性股票股权激励计划，公司成为行业首家也是目前唯一一家A股上市的金租公司，获评国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”。熊先根先生是缔造公司优异业绩的掌舵者，2005年以来，公司资产规模年均增长32%，打造了千亿级金租公司；净利润年均增速27%，盈利能力位居行业领先地位；融资租赁资产不良率始终低于1%，资产质量稳健，风险抵御能力较强；积极回报投资者，上市以来以年均46%的现金分红率回馈股东。

　　公司董事会对于熊先根先生做出的卓越贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　在新任董事长任职资格经监管部门核准之前，熊先根先生将继续履行董事长、董事及战略委员会主任委员、委员职责。

　　二、选举董事长情况

　　公司于2025年1月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。董事会选举周柏青先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。周柏青先生的董事长任职资格尚需监管部门核准。

　　三、 补选董事候选人情况

　　公司于2025年1月14日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。董事会同意提名张春彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　张春彪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，张春彪先生的董事任职资格尚需监管部门核准。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-005

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月7日  14点00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司2025年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2025年2月6日（星期四）17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼31楼)。

　　登记资料：

　　1. 自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票帐户卡复印件。

　　2. 法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。 上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应出示上述登记资料的原件。

　　3. 签署参会登记表（详见附件2）。

　　（二） 现场登记

　　登记时间：2025年2月7日（星期五）下午13：30-14：00；

　　登记地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼四楼；

　　登记资料：与非现场登记资料的要求一致。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：025-86815298

　　传 真：025-86816907

　　（二）出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025-01-15

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　股东签名（法人股东盖章）：

　　年  月  日