海南高速公路股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议 公告

　　证券代码：000886              证券简称：海南高速             公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时董事会会议通知于2025年1月8日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案

　　为盘活资产，整合资源，加快回归交通主业，董事会同意公司公开挂牌转让全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权，并提请股东大会授权公司经营层负责办理本次公开挂牌转让的相关具体事宜。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》（2025-002）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2025年2月7日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-003）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：000886        公司简称：海南高速     公告编号：2025-003

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开了2025年第一次临时董事会会议，定于2025年2月7日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:50开始。

　　（2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月7日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月7日9:15至15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2025年1月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年1月27日（本次会议股权登记日）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项

　　关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的议案。

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司2025年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容详见2025年1月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2025-001）及《关于公开挂牌转让海南儋州东坡雅居置业有限公司股权的公告》（公告编号：2025-002）。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、 登记时间：2025年2月5日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　公司2025年第一次临时董事会会议决议。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年2月7日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年2月7日9:15-15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：