内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000426                     证券简称：兴业银锡                公告编号：2025-06

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2025年1月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2025-08)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十六日

　　证券代码：000426                   证券简称：兴业银锡               公告编号：2025-07

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知于2025年1月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年1月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2025-08)。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

　　二〇二五年一月十六日

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡         公告编号：2025-08

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司关于

　　公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）拟向银团（兴业银行股份有限公司呼和浩特分行、中国进出口银行内蒙古自治区分行）申请不超过人民币4.9亿元（含本数）的流动资金银团贷款,期限不超过3年（含3年），融资用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金、偿还债务等。公司拟为银漫矿业的上述贷款提供连带责任保证担保。公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿权（证号：C1500002009093110037046）为银漫矿业的上述贷款提供担保，同时提供连带责任保证担保。

　　上述提供担保事项已经公司2025年1月15日召开的第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过（详见公司于2025年1月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银锡:第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-06）及《兴业银锡:第十届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-07））。以上事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、银漫矿业基本情况

　　公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

　　成立日期：2005年11月23日

　　住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

　　法定代表人：凌振青

　　注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰元（人民币元）

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

　　2、 股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、银漫矿业不是失信被执行人。

　　4、主要财务状况：

　　银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次公司及融冠矿业为银漫矿业融资提供担保，担保方式为：公司为本次融资事项提供连带责任保证担保，融冠矿业以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保，同时提供连带责任保证担保。流动资金银团贷款融资本金不超过4.9亿元（含本数），融资期限为不超过3年（含3年）。担保期限为主合同届满之日起三年，具体以与银行签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要, 不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。银漫矿业为公司全资子公司，其决策和经营管理由本公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议，同意公司及相关子公司为银漫矿业提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额将为174,317.87万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的26.92%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形（公司董事会审议通过的对合并报表外的参股企业天通矿业提供22,000万元担保，目前尚未实施，该笔担保实施后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额将为22,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.40%）。截至目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、其它事项

　　公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十六日