杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物         公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要：

　　1.同意公司及子公司与杭州星天璀科技发展有限公司（以下简称“杭州星天璀”）发生日常关联交易。预计公司及子公司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民币3,200.00万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交易额度为不超过3,000.00万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州星天璀出租仓库预计交易金额为不超过200.00万元。

　　2.同意公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）与关联方杭州星励科技发展有限公司（以下简称“杭州星励”）发生日常关联交易。预计公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务，日常关联交易预计额度不超过100.00万美元。

　　3.同意公司及子公司与关联方广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）及其子公司发生日常关联交易，预计公司及子公司向关联方淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度不超过5,500万元。

　　本次日常关联交易预计的期限为自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月。

　　公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

　　预计公司及子公司与杭州星天璀发生日常关联交易的总金额为不超过3,200.00万元，公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务，日常关联交易预计额度不超过100.00万美元，公司及子公司向关联方淘通科技及其子公司销售宠物食品预计额度不超过5,500万元。具体如下：

　　单位：万元

　　注1：上述已发生的关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准，下同。

　　注2：因公司近期收购了淘通科技10%股权，并提名公司副总裁、财务总监张中平担任淘通科技董事会5名董事中的1名董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三项，公司认定淘通科技为公司的关联人，在上述关联关系形成之前，公司与淘通科技及其子公司发生的交易不构成关联交易。2024年1-11月，公司及子公司与淘通科技及其子公司发生的交易金额为19,907.91万元。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2024年5月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司向杭州星天璀销售产品及出租仓库的日常关联交易额度为不超过人民币5,200.00万元，其中，公司及子公司向杭州星天璀销售产品预计日常关联交易额度为不超过5,000.00万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州星天璀出租仓库预计交易金额为不超过200.00万元。

　　公司2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意除上述预计的关联交易外，新增如下关联交易：公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）与杭州星励新增2024年度日常关联交易预计额度不超过50.00万美元，

　　2024年度，公司及子公司实际发生日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注：上年发生的关联交易数据以及实际发生额占同类业务数据均未经审计，以最终审计结果为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联人杭州星天璀基本情况

　　（1）关联人名称：杭州星天璀科技发展有限公司

　　（2）法定代表人：吴瑕

　　（3）注册资本：3,000万元

　　（4）成立日期：2023年8月30日

　　（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；电气设备销售；机械设备销售；金属材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑装饰材料销售 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（6）住所：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座1幢507-3室

　　（7）最近一期未经审计财务数据：

　　截至2024年11月30日，杭州星天璀合并财务报表总资产为15,871.91万元，净资产为3,726.42万元，2024年1-11月，杭州星天璀合并财务报表主营业务收入为35,495.41万元，净利润为702.79万元。

　　2.关联人杭州星励基本情况

　　（1）关联人名称：杭州星励科技发展有限公司

　　（2）法定代表人：李聪聪

　　（3）注册资本：1,000万元

　　（4）成立日期：2023年9月1日

　　（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口；服装服饰批发；服装服饰零售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；办公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）住所：浙江省杭州市临平区南苑街道西子国际金座1幢507-2室

　　（7）最近一期未经审计财务数据：

　　截至2024年11月30日，杭州星励合并财务报表总资产为8,860.44万元，净资产为751.41万元，2024年1-11月，杭州星励合并财务报表主营业务收入为33,092.15万元，净利润为-247.28万元。

　　3. 关联人淘通科技基本情况

　　（1）关联人名称：广州淘通科技股份有限公司

　　（2）法定代表人：李涛

　　（3）注册资本：3,526.192万元人民币

　　（4）成立日期：2012年2月17日

　　（5）经营范围：工程和技术研究和试验发展；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品零售；文具用品批发；日用百货销售；润滑油销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；个人卫生用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；办公用品销售；电池销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；室内卫生杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；包装服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；茶具销售；日用玻璃制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；货物进出口。

　　（6）住所：广州市天河区天寿路31号1801室内自编06单元

　　（7）最近一期未经审计财务数据：

　　截至2024年11月30日，淘通科技合并财务报表总资产为91,782.17万元，净资产为57,691.50万元，2024年1-11月，淘通科技合并财务报表主营业务收入为192,061.75万元，净利润为6,237.76万元。

　　4.与上市公司的关联关系

　　（1）海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资基金。该基金规模3.01亿元，其中深圳德成私募股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资100万元，公司作为有限合伙人认缴出资1.5亿元，付德才作为有限合伙人认缴出资1.5亿元。截止目前，公司已实缴出资2960万元。

　　海南元成德元创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星智元科技发展有限公司80%股权。

　　杭州星智元科技发展有限公司持有杭州星天璀100%股权，杭州星天璀为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。

　　杭州星天璀持有杭州星励100%股权，杭州星励为杭州星智元科技发展有限公司的全资子公司。

　　公司对杭州星天璀、杭州星励构成重大影响，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五项，公司根据实质重于形式的原则认定杭州星天璀、杭州星励为公司的关联人。

　　（2）因公司近期收购了淘通科技10%股权，并提名公司副总裁、财务总监张中平担任淘通科技董事会5名董事中的1名董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三项，淘通科技自上述关联关系形成时构成公司的关联人。

　　5.履约能力分析

　　杭州星天璀、杭州星励、淘通科技不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

　　公司将及时跟踪了解杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的销售及库存情况，及时对杭州星天璀、杭州星励、淘通科技的支付能力进行合理判断，控制风险。公司预计本次发生的日常关联交易，杭州星天璀、杭州星励、淘通科技能够正常履行合同约定。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与杭州星天璀日常关联交易预计的主要类别为向关联方杭州星天璀销售产品和出租仓库，具体情况如下：公司及子公司向杭州星天璀销售猫爬架、宠物窝垫、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等宠物用品；公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向关联方杭州星天璀出租仓库。

　　公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司向关联方杭州星励提供海外仓租赁及仓储服务。

　　公司及子公司与淘通科技及其子公司日常关联交易预计的主要类别为公司及子公司向淘通科技及其子公司销售宠物食品。

　　以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。公司及子公司将根据业务开展情况与关联方杭州星天璀签署相应的合同或协议，帕斯博加利福尼亚有限公司、帕斯博新泽西有限公司将根据业务开展情况与关联方杭州星励签署相应的合同或协议。公司及子公司将根据业务开展情况与淘通科技及其子公司签署相应的合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　1.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况。

　　本公司于2025年1月7日发出2025年第一次独立董事专门会议的书面通知，会议于2025年1月10日召开并做出决议。会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决。会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将此议案提交本公司第三届董事会第二十六次会议审议。

　　2.中介机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，中信证券认为：

　　公司召开董事会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事已召开专门会议均同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.全体独立董事过半数同意的证明文件；

　　3.中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度日常关联交易预计等事项的核查意见。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：301335         证券简称：天元宠物        公告编号：2025-005

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：投资产品期限不超过12个月、并满足安全性高、流动性好、保本的要求。

　　2. 投资金额：不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理。

　　3. 特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象需满足安全性高、流动性好的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理。本事项无需提交股东大会审议，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。前次授权募集资金现金管理额度自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。现将有关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,250.00万股，发行价为每股人民币49.98元，共计募集资金112,455.00万元。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

　　2022年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕626号”《验资报告》对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

　　公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目及超募资金情况

　　根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　公司首次公开发行股票募集资金净额为100,717.30万元，其中超募资金为41,758.86万元。

　　根据公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，并经公司2024年第三次临时股东大会批准的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，公司将募投项目进行调整，调整后，公司将“产品技术开发中心建设项目”和“电子商务及信息化建设项目”的预计达到可使用状态日期由原定的2024年11月18日延期至2026年11月18日；将“湖州天元技术改造升级项目”、“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”；终止“天元物流仓储中心建设项目”，剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期及公司终止部分募集资金投资项目后尚未确定具体投向，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司结合实际情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

　　（二）投资品种

　　为控制风险，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资产品期限不超过12个月、并满足安全性高、流动性好、保本的要求，且投资产品不得用于质押。

　　（三）投资额度及期限

　　在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司拟使用总额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上述额度内，自董事会审议通过之日起12个月内有效，购买的投资产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。在上述额度内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（四）投资实施方式

　　公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）现金管理收益分配

　　公司及其全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

　　（七）关联关系说明

　　公司及其全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司及其全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　2、公司及其全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，虽然产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　4、除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的产品；

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　五、对公司日常经营的影响

　　在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作，确保募集资金安全的前提下，公司及其实施募投项目的全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，以更好实现公司资金的保值增值。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）董事会审议程序

　　公司于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司拟对总额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，购买的投资产品期限不得超过?12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。在上述额度内，资金可以滚存使用。

　　（二）监事会审议程序

　　公司于2025年1月14日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、杭州天元宠物用品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度日常关联交易预计等事项的核查意见。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物        公告编号：2025-006

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟使用不超过4,500万美元开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品业务。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度性文件的规定，本次外汇套期保值业务开展的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3、公司开展的外汇套期保值业务以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不进行以投机为目的的外汇交易。在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于2025年1月14日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营在不超过4,500万美元的额度内开展外汇套期保值业务，该额度的使用期限不超过十二个月。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务的交易情况概述

　　1、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　2、投资金额

　　公司拟与银行等金融机构开展总额不超过4,500万美元的外汇套期保值业务。

　　3、投资方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

　　4、投资期限

　　上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　5、资金来源

　　公司根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇进行套期保值。外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构敞口授信额度，到期采用全额交割、差额交割等方式结束交易。不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司开展外汇套期保值交易业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有必要性。

　　公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

　　（一）外汇套期保值业务的风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

　　2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作），所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等进行审查。

　　2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施、在进行外汇套期保值业务交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。

　　3、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

　　4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。

　　六、开展外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，不属于高风险投资情形。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。相关审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规的规定。公司基于业务经营的需要，在保障资金安全的前提下开展外汇套期保值有助于公司在一定程度上降低外汇市场的风险。保荐机构提示公司关注套期保值相关业务开展的风险，注意套期保值的有效性。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十八次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度日常关联交易预计等事项的核查意见

　　4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物       公告编号：2025-007

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信业务，授信业务额度为不超过500万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内，具体以实际签署的协议为准。

　　为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意元祐宠物上述融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在550万美元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，并拟与汇丰银行签署相关保证合同。担保期限以实际签订的担保合同为准。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

　　2025年1月14日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保的议案》，自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：元祐宠物国际有限公司（Yuanyou Pets International Company Limited）

　　2、成立日期：2019年8月12日

　　3、注册地点：Room 1607，Trend Centre，29-31 Cheung Lee Street，Chai Wan，Hong Kong

　　4、法定代表人：江灵兵

　　5、注册资本：10,000港元

　　6、主营业务：宠物用品和宠物食品销售及进出口

　　7、股权结构及与本公司的关系：元祐宠物为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　8、元祐宠物最近一年及一期财务数据如下：

　　单位：元

　　9、元祐宠物不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证担保的范围

　　（1）保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务，并保证一经要求立即向银行支付担保债务。

　　（2）根据保证书被索偿或执行的任何保证人应（作为额外义务且不以最高债务为限）：

　　a.支付自银行要求保证人支付担保债务之日起至银行收到全部担保债务为止（于索赔或判决前和索赔或判决后，或任何限制客户付款的情况发生之前和之后）相关担保债务上产生的违约利息；及

　　b.一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支（包括律师费）。

　　（3）受制于上述（2）条，保证人在（1）条项下的保证责任不应超过最高债务。

　　2、保证方式

　　本合同保证方式为连带保证。

　　3、保证期间

　　担保期限为三年，自债权确定期间的终止之日起计算。

　　4、 担保金额

　　最高债务金额550万美元。

　　具体担保内容、具体担保的金额、方式、期限以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　元祐宠物为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司能对其经营管理的风险进行控制，对其担保不会影响公司的正常经营，且全资子公司申请银行授信行为系日常经营所需，符合公司整体战略发展需要。

　　五、关于对前期未用已批准对外担保的终止说明

　　根据公司2023年10月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司同意全资子公司元祐宠物自2023年10月25日起至2026年10月24日止向浙商银行股份有限公司杭州临平支行申请授信业务，并同意为元祐宠物（债务人）在上述期间在浙商银行股份有限公司杭州临平支行（债权人）在形成的，在人民币11,000万元整的最高余额内的债务提供最高额连带责任保证担保。公司同意全资子公司元祐宠物自2023年10月25日起至2026年10月24日止向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信业务，并同意为元祐宠物（债务人）在上述期间，在中信银行股份有限公司杭州分行的各项授信提供连带责任保证担保，担保本金4,500万元及相应利息费用。

　　截止目前，元祐宠物实际尚未使用上述融资，公司亦未与上述浙商银行股份有限公司杭州临平支行及中信银行股份有限公司杭州分行签署相关担保合同或协议。自本公告之日起，董事会决定终止上述两项担保授权。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为3,550万美元，折合人民币25,293.75万元（外币担保已按照2024年10月31日美元即期汇率7.1250折算为人民币金额），提供担保总余额为人民币25,293.75万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例13.05%；公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物        公告编号：2025-008

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议书面通知于2025年1月7日发出，会议于2025年1月14日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称汇丰银行）申请综合授信，本次向汇丰银行申请授信额度最高余额不超过1,000万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内，具体以实际签署的协议为准。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（七）审议通过《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立的募集资金专户的具体情况如下：

　　公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与保荐机构中信证券股份有限公司、相关银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订＜总裁工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州天元宠物用品股份有限公司总裁工作细则》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议。

　　2、第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。

　　3、2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：301335        证券简称：天元宠物        公告编号：2025-009

　　杭州天元宠物用品股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十八次会议书面通知于2025年1月7日发出，会议于2025年1月14日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-006）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十八次会议决议。

　　杭州天元宠物用品股份有限公司监事会

　　2025年1月16日