日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603196        证券简称：日播时尚        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2025年1月10日以电话及书面形式通知全体董事。本次会议由公司董事长梁丰先生主持, 应出席董事5人，实际出席董事5人，其中，董事梁丰、胡爱斌、独立董事庞珏、张其秀通讯出席本次会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议作出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，由于相关资产用途变更，公司已聘请北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产进行评估，根据其出具的评估报告，对存在减值迹象的资产计提减值准备：

　　公司目前在建工程共计1项，位于松江区中山街道11街坊74/2丘，目前处于停建状态。原工程于2018年6月17日正式开工，后因其他原因停建，截至2024年9月30日该在建工程账面值为11,515.87万元。

　　为盘活资产、提高公司经营质效，公司已聘请第三方对该工程进行重新规划设计，由于设计方案变更，部分工程仍可在后续原地改建中使用，其余工程无法再使用。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告（卓信大华评报字（2025）第8701号），此在建工程的可收回金额不低于人民币4,290.00万元，对其余无法再使用的部分在建工程计提减值准备。

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2024年度合并报表利润总额7,225.87万元。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：603196              证券简称：日播时尚       公告编号：2025-002

　　日播时尚集团股份有限

　　公司2024年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 适用情形：公司2024年年度实现亏损。

　　● 主要财务数据：公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计亏损为14,000-16,000万元；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润预计亏损为15,000-17,000万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损14,000-16,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损15,000-17,000万元。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1,707.67万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：665.87万元。

　　（二）每股收益：0.0715元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　1、报告期内营业收入下降15%左右，主要是受外部消费环境变化、关闭低效门店、线上销售产品结构调整等因素影响。

　　2、报告期内亏损原因：一是营业收入下降，且受门店租金物管、人员薪酬、设计研发、营销推广等固定费用较大影响，导致净利润下降；二是公司拟重启的商办用房建设项目，因重新规划设计，在新设计方案下，已投入的在建工程成本部分不可利用，经评估，上述变更将导致在建工程资产减值7,225.87万元。

　　四、风险提示

　　目前公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　为进一步聚焦主业，减轻公司固定资产投资的压力和负担，增加现金流，公司拟将该项目整体资产对外转让。公司已与关联方上海日播投资控股有限公司签署关于向其转让项目公司（上海日播至胜实业有限公司）股权的意向协议，该项目整体资产包括土地使用权和在建工程，在本次计提资产减值准备前的净值约为17,596.31万元，本次计提资产减值准备后的净值约为10,370.43万元（注：上述净值与计提减值准备的金额差异，为数据四舍五入所致），关联方上海日播投资控股有限公司拟以14,500万元-16,500万元的价格受让项目整体资产，具体转让价格将根据项目整体资产的评估结果为基础确定。公司已经着手组织关于项目整体资产的评估和审计工作，后续公司将根据审计、评估结果择机将转让事宜提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。

　　鉴于在建工程计提资产减值准备将对公司2024年度合并报表利润总额及净利润产生负面影响及后续对外转让该项目资产的事宜存在不确定性，董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：603196             证券简称：日播时尚          公告编号：2025-003

　　日播时尚集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　依据《企业会计准则第8号--资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。公司持有的在建工程资产，因重新规划设计和用途发生变更，已投入的在建工程成本部分不可利用，存在减值迹象。公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对相关资产进行评估，根据其出具的评估报告，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　二、 计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一） 在建工程情况

　　在建工程共计1项，位于松江区中山街道11街坊74/2丘（规划建设用地面积为18,422平米，现登记于公司的全资子公司——上海日播至胜实业有限公司名下），目前处于停建状态。原工程于2018年6月17日正式开工，后因其他原因停建，截至2024年12月31日该在建工程账面值为11,515.87万元。

　　（二）资产减值情况

　　为盘活资产、提高公司经营质效，公司聘请了第三方对该工程进行重新规划设计，由于设计方案变更，部分工程仍可在后续原地改建中使用，其余工程无法再使用。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的评估报告（卓信大华评报字（2025）第8701号），此在建工程的可收回金额不低于人民币4,290.00万元，对其余无法再使用的部分在建工程计提减值准备。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，减少公司2024年度合并报表利润总额7,225.87万元。

　　四、 董事会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司于2013年受让取得项目地块，使用期限为2013年1月15日至2063年1月14日止，由于项目停工至今，重启后用途及设计方案变更导致在建工程减值，为进一步聚焦主业，减轻公司固定资产投资的压力和负担，增加现金流，公司拟将该项目整体资产对外转让。公司已与关联方上海日播投资控股有限公司签署关于向其转让项目公司（上海日播至胜实业有限公司）股权的意向协议，该项目整体资产包括土地使用权和在建工程，在本次计提资产减值准备前的净值约为17,596.31万元，本次计提资产减值准备后的净值约为10,370.43万元（注：上述净值与计提减值准备的金额差异，为数据四舍五入所致），关联方上海日播投资控股有限公司拟以14,500万元-16,500万元的价格受让项目整体资产，具体转让价格将根据项目整体资产的评估结果为基础确定。公司已经着手组织关于项目整体资产的评估和审计工作，后续公司将根据审计、评估结果择机将转让事宜提交董事会审议，并及时履行信息披露义务。公司董事会认为公司本次对在建工程计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。公司董事会认为，在后续项目整体资产转让的情况下，本次计提资产减值准备对公司持续经营能力没有重大影响。

　　鉴于本次计提资产减值准备将对公司2024年度合并报表利润总额及净利润产生负面影响及后续对外转让该项目整体资产的事宜存在不确定性，董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　日播时尚集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日