福建闽东电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000993               证券简称：闽东电力               公告编号：2025临-01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议的通知已刊登于2024年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024临-26）。

　　2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30 。

　　3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）9幢15层。

　　5、召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　6、召集人：公司董事会。

　　7、主持人：董事长黄建恩先生主持。

　　8、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东171人，代表股份217,960,118股，占公司有表决权股份总数的47.5946％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份216,673,883股，占公司有表决权股份总数的47.3137％。通过网络投票的股东170人，代表股份1,286,235股，占公司有表决权股份总数的0.2809％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份1,286,235股，占公司有表决权股份总数的0.2809％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,286,235股，占公司有表决权股份总数的0.2809％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　3、北京观韬中茂（福州）律师事务所律师林心言、何晨鋆对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：

　　1、审议《关于选举陈静女士为公司第八届监事会监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意217,733,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8958％；反对195,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,059,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3438％；反对195,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1761％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4801％。

　　表决结果：议案通过，陈静女士当选公司第八届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。

　　2、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意217,523,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7997％；反对409,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1881％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意849,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0560％；反对409,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8682％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0758％。

　　表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬中茂（福州）律师事务所

　　2、律师姓名：林心言、何晨鋆

　　3、结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、第八届董事会第三十七次临时会议决议；

　　3、第八届监事会第十九次会议决议；

　　4、北京观韬中茂（福州）律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：000993               证券简称：闽东电力               公告编号：2025监-01

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、发出监事会会议通知的时间和方式

　　本次会议通知及相关材料于2025年1月6日以书面送达或电子邮件等方式发出。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于2025年1月15日以现场方式召开。

　　3、监事出席会议的情况

　　会议应到监事5名，实到监事4名，名单如下：

　　陈静、郑希富、温巧容、褚东倩。

　　监事张娜女士因出差在外委托监事郑希富先生代为表决。经到会监事半数以上共同推举，本次会议由监事陈静女士主持。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于选举陈静女士为公司监事会主席的议案》；

　　会议选举陈静女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月15日

　　附件：

　　陈静，女，民建会员，大学，1974年7月出生。曾任宁德市蕉城区华贸公司员工，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部员工、副经理，宁德市国有资产投资经营有限公司监察审计室副主任、主任，宁德市交通投资集团有限公司总经理助理兼计划财务部经理，宁德市国有资产投资经营有限公司财务总监等职务。现任宁德市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理、财务总监。其未持有本公司股份，除任公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司董事、副总经理、财务总监外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。