四川广安爱众股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600979           证券简称：广安爱众         公告编号：2025-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体监事参加了本次会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于2025年1月14日以通讯方式召开，本次会议应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》

　　监事会认为：公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名的杨晓玲女士符合公司第七届监事会非职工监事候选人任职资格，其不存在《公司法》规定的不得担任非职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。同意将公司第七届监事会非职工监事候选人杨晓玲女士提交公司2025年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-006）。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次担保事项的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号：2025-005

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于补选公司第七届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘毅先生因退休辞去公司第七届董事会董事职务。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-077）。

　　一、补选董事的情况

　　近期，公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人。公司于2025年1月14日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》，会议同意熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会选举。

　　二、提名与薪酬委员会审核情况

　　公司董事会提名与薪酬委员会对董事候选人熊运开先生的任职资格进行了审查，认为熊运开先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，具备履行董事职责的专业背景及工作经验，同意提交公司董事会审议。

　　熊运开先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　附件：

　　熊运开简历

　　熊运开，男，57岁，汉族、中共党员，中共四川省委党校研究生。曾任共青团开江县甘棠乡委员会书记、副乡长，开江县严家乡党委副书记、副乡长，开江县宝石乡党委委员副书记、人民政府乡长，中共开江县严家乡党委书记、人大主席，中共开江县甘棠镇党委书记、人大主席，开江县国有资产监督管理办公室党组书记、主任，四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司党委书记、董事长。现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第二监事室主任，达州电力集团有限公司党委委员、监事会主席，四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司监事会主席，四川能投川东文化旅游投资有限公司监事会主席，四川省水电集团大竹电力有限公司监事。

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号：2025-006

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于补选公司第七届监事会

　　非职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）原监事谭果黎女士因工作调整辞去公司第七届监事会非职工监事职务，具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

　　一、补选非职工监事的情况

　　近期，公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。公司于2025年1月14日召开了第七届监事会第二十四次会议，审议并通过《关于审查第七届监事会非职工监事候选人任职资格的议案》，会议同意杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会届满之日止。

　　该事项尚需提交公司股东大会选举。

　　杨晓玲女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司监事会

　　2025年1月16日

　　附件

　　杨晓玲简历

　　杨晓玲，女，53岁，汉族，大学，高级会计师、注册会计师。曾任四川省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长、财务资产部部长，华蓥地方电力有限责任公司监事，四川广安爱众股份有限公司监事。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事、四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事、四川能投新城投资有限公司董事、内江兴隆村镇银行股份有限公司董事。

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众      公告编号：2025-007

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人

　　被担保人1：四川爱众综合能源技术服务有限公司（以下简称“爱众综合能源”）。爱众综合能源为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。

　　被担保人2：四川省岳池爱众电力有限公司（以下简称“岳池电力”）。岳池电力为公司的控股子公司。本次担保不构成关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　1.公司为爱众综合能源的并购贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币5,500.00万元，担保期限7年。截止公告披露日，公司实际为爱众综合能源提供的担保余额为10,606.76万元。

　　2.公司为岳池电力的固定资产贷款按持股比例（70%）提供连带责任担保，担保金额为人民币1,680.00万元，担保期限10年。截止公告披露日，公司实际为岳池电力提供的担保余额为0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人2岳池电力资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足爱众综合能源和岳池电力经营发展的需要，公司拟为爱众综合能源向中国农业银行股份有限公司广安区支行(以下简称“银行”)申请的并购贷款5,500.00万元人民币提供连带责任担保；公司拟为岳池电力向中国农业银行股份有限公司岳池县支行（以下简称“银行”）申请的固定资产贷款2,400.00万元人民币按持股比例（70%）(即:1,680.00万元人民币)提供连带责任担保。

　　2025年1月14日，公司第七届董事会第二十六次会议审议并通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，公司拟为爱众综合能源提供担保事宜在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审批；因岳池电力资产负债率超过70%，公司拟为岳池电力提供担保事宜需提请股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）爱众综合能源基本情况

　　1. 名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q

　　3. 成立时间：2021年12月29日

　　4. 法定代表人：吴刚

　　5. 注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号

　　6. 注册资本：15,000.00万元

　　7. 经营范围：太阳能发电技术服务等

　　8. 股东情况：公司持股100%

　　9. 主要财务数据

　　截止2023年12月31日，总资产17,225.69万元，净资产10,107.55万元，负债7,118.14万元，资产负债率41.32%；2023年1-12月，实现营业收入1,211.06万元，净利润77.69万元。（数据经审计）

　　截止2024年12月31日，总资产50,792.01万元，净资产16,012.54万元，负债34,779.47万元，资产负债率68.47%；2024年1-12月，实现营业收入4,540.81万元，净利润879.75万元。（数据未经审计）

　　（二）岳池电力基本情况

　　1.名称：四川省岳池爱众电力有限公司

　　2.统一社会信用代码：91511621714440462Q

　　3.成立时间：2003年03月14日

　　4.法定代表人：石成伦

　　5.注册地址：岳池县九龙镇新东街一号

　　6.注册资本：13,000.00万元

　　7.经营范围：电力生产、电力供应等

　　8.股东构成

　　9.主要财务数据

　　截止2023年12月31日，总资产136,194.12万元，净资产37,932.22万元，负债98,261.9万元，资产负债率72.15%；2023年1-12月，实现营业收入50,104.43万元，净利润2,390.56万元。（数据经审计）

　　截止2024年12月31日，总资产146,659.86万元，净资产43,673.29万元，负债102,986.57万元，资产负债率70.22%；2024年1-12月，实现营业收入59,012.64万元，净利润5,695.14万元。（数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截止公告日，上述2家子公司的担保协议尚未签署，担保具体事宜以最终与银行签署协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是满足爱众综合能源和岳池电力经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额6.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.74%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额6.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.74%；控股子公司实际对外提供的担保总额0万元，公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额0万元。公司无逾期债务担保。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众        公告编号：2025-008

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月7日14点40分

　　召开地点：广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心仁爱楼5楼9号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案2、4已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，上述议案3已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过，并在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年2月7日8点30-11点30

　　（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

　　（三）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）其他事项

　　1、联系电话：0826-2983188、2983049

　　2、联系传真：0826-2983117

　　3、联系人：苏银川 汪晶晶 郑思琴

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：   年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众        公告编号：2025-003

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年1月8日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

　　本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。

　　公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的并购贷款5,500.00万元人民币提供连带责任担保，担保期限7年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

　　会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池电力”）向中国农业银行股份有限公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款2,400.00万元人民币按持股比例（70%）提供连带责任担保，担保金额1,680.00万元人民币，担保期限10年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（四）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　会议同意公司拟定于2025年2月7日14点40分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月16日