闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

　　证券代码：600745         证券简称：闻泰科技       公告编号：临2025-003

　　转债代码：110081         转债简称：闻泰转债

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%；其中，无限售条件流通股191,381,685股，占公司总股本的15.38%。本次部分股权质押后，闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份103,774,000股，占其合计持有公司股份总数的54.22%，占公司总股本的8.34%。

　　公司于2025年1月15日收到公司股东闻天下通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了质押，分别于2025年1月14日与2025年1月15日收到中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。具体情况如下：

　　一、股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　注：鉴于公司可转债处于转股期等因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，占总股本比例按照2025年1月14日的股本总数1,244,577,968股计算（下同）。

　　2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　二、股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，闻天下、张学政先生及其一致行动人张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况，累计质押股份情况如下：

　　注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成。

　　三、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东闻天下及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%。

　　1、闻天下及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为48,474,000股，占其所持公司股份的25.33%，占公司总股本的3.89%，对应融资余额为6.3亿元；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份数量为86,774,000股，占其所持公司股份的45.34%，占公司总股本的6.97%，对应融资余额为10.3亿元。

　　截至本公告披露日，闻天下及其一致行动人的资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。

　　2、控股股东闻天下及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人质押事项对公司的影响

　　（1）本次股份质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月十六日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技      公告编号：临 2025-004

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长张学政先生因公务不能出席并主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长张学政先生因公务未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举非独立董事的议案

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　4、 关于选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：刘鑫、刘婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日