兰州银行股份有限公司 第六届监事会2025年第一次临时会议 决议公告

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-005

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会2025年第一次临时会议以电子邮件方式于2025年1月10日发出，会议于2025年1月15日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼监事、许尔文监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案》

　　监事会认为，2024年度中期利润分配方案综合考虑了本行的可持续发展以及股东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，符合本行和全体股东的长远利益，制定程序符合有关法律、法规和本行《章程》规定。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法〉的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司监事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：001227         证券简称：兰州银行       公告编号：2025-004

　　兰州银行股份有限公司第六届董事会

　　2025年第一次临时会议决议公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2025年第一次临时会议通知以电子邮件方式于2025年1月10日发出，会议于2025年1月15日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，刘敏董事、李燕董事、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2024年1-6月，本行实现净利润90,260.27万元，加上留存利润723,882.50万元，截至2024年6月30日，本行可供分配利润814,142.77万元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及本行《章程》等规定，为增强投资者获得感，经2023年年度股东大会授权，董事会制定2024年中期利润分配方案如下：拟以未来实施2024年中期利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　截至2024年6月30日，本行总股本5,695,697,168股，以此计算拟派发现金红利2.85亿元（含税）。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本行2024年度中期利润分配方案符合相关法律法规及本行《章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬延期支付管理办法〉的议案》

　　本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

　　本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兰州银行股份有限公司董事会

　　2025年1月15日