加加食品集团股份有限公司 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

　　证券代码：002650        证券简称：ST加加        公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月13日以电话、微信及书面方式发出通知。

　　2、本次董事会于2025年1月15日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事杨衡山、独立董事姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

　　4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、本次会议作出如下决议：

　　1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。

　　经审议，董事会认为：公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过25,000万元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　为提高工作效率，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2025年第一次会议决议

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：002650        证券简称：ST加加        公告编号：2025-005

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于2025年度公司

　　及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过25,000万元,该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内。

　　以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等方式。同时授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保总额预计不超过25,000万元，占公司2023年经审计净资产的11.90%。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

　　二、具体担保额度预计如下：

　　注：以上为公司与长沙加加食品销售有限公司共同为盘中餐粮油食品（长沙）有限公司同一笔授信提供担保，担保额度未重复计算；盘中餐粮油食品（长沙）有限公司与长沙加加食品销售有限公司共同为公司同一笔授信提供担保，担保额度未重复计算。

　　在上述担保额度范围内，将由公司提供名下位于宁乡城郊街道茶亭寺村工业房产作抵押担保（抵押物明细见下表），经天信房地产土地资产评估有限公司评估，价值42,209.11万元，综合抵押不超过59.23%。抵押物明细如下：

　　三、被担保人基本情况

　　（一）加加食品集团股份有限公司

　　1、被担保人名称：加加食品集团股份有限公司

　　2、成立日期：1996年08月03日

　　3、注册地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

　　4、注册资本：115,200.02万元人民币

　　5、法定代表人：周建文

　　6、企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　7、统一社会信用代码：914301006166027203

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；饮料生产；酒制品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；谷物种植；豆类种植；技术进出口；货物进出口；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、被担保人最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

　　注：上述主要财务数据为母公司数据。

　　10、经查询，公司不属于失信被执行人。

　　（二）盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

　　1、被担保人名称：盘中餐粮油食品（长沙）有限公司

　　2、成立日期：2000年01月05日

　　3、注册地址：湖南省宁乡县火车站站前路(现宁乡经济技术开发区站前路)

　　4、注册资本：15,396.12万元人民币

　　5、法定代表人：周建文

　　6、统一社会信用代码：9143010071218141X7

　　7、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、股权结构：盘中餐公司为公司全资子公司，公司持股100%。

　　9、被担保人最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

　　10、盘中餐公司不是失信被执行人。盘中餐公司未进行信用评级。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相担保额度不超过25,000万元，本次预计2025年度担保额度总计不超过25,000万元，该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同来确定。担保额度有效期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，实际担保期限根据在本次担保额度有效期内签署的担保合同确定。

　　截至目前，公司经营正常，具有良好的偿债能力，以自身工业厂房作抵押担保，属于公司生产经营需要，有利于拓宽融资渠道，保证公司持续、稳健发展，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保不涉及反担保。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司申请2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过25,000万元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　为提高工作效率，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度若全部使用后，公司及子公司的担保额度总金额为25,000.00万元（均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保、子公司对公司提供的担保以及子公司之间的担保），占公司2023年度经审计净资产的11.90%。其中，公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为25,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.90%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总余额为8,000.00万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为3.81%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等。

　　七、备查文件

　　第五届董事会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月15日

　　证券代码：002650                      证券简称：ST加加              公告编号：2025-006

　　加加食品集团股份有限公司

　　关于收到中审华会计师事务所《辞任函》

　　暨提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日收到中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）发来的《辞任函》，中审华决定辞任公司2024年度审计工作。现就相关事项公告如下：

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月25日召开第五届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并于2024年5月22日公司2023年年度股东大会审议通过了该议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

　　2025年1月14日，公司收到中审华发来的《辞任函》，函称：“鉴于我所审计团队部分人员已离职，难以完成贵公司2024年度财务报表审计工作，我所决定辞任贵公司2024年度财务报表审计工作。”

　　截至本公告披露日，公司尚未聘任2024年度审计机构，为保证公司2024年年度审计工作的正常开展，公司正积极与几家审计机构进行沟通洽谈，目前正在进行磋商。

　　公司将积极组织有关人员加强与各方的沟通，尽快完成审计机构聘任，并加快推进2024年度审计工作，尽可能避免因不能按时完成审计工作，导致公司存在无法在法定期限内披露经审计年度报告的情形。

　　公司董事会将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告！

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月15日