浙江李子园食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605337         证券简称：李子园         公告编号：2025-002

　　转债代码：111014         转债简称：李子转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长李国平先生因公务原因未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事朱文秀先生主持本次会议；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长李国平先生因公务安排请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书程伟忠出席了会议，部分高管列席了会议；

　　4、 非独立董事候选人、监事候选人出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　5、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会中议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；议案4、5已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：代其云、许锐锋

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江李子园食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江李子园食品股份有限公司董事会

　　2025年1月15日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议