广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司独立董事 取得独立董事资格证书的公告

　　证券代码：002836                证券简称：新宏泽                     公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名苏镜权先生为公司第五届董事会独立董事候选人，该事项须经公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　截止公司2024年第一次临时股东大会的通知发出之日，苏镜权先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，苏镜权先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日，公司收到独立董事苏镜权先生的通知，苏镜权先生已按照相关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：002836                证券简称：新宏泽                     公告编号：2025-001

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年1月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年1月10日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度（2025年1月）》。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2025年1月16日