广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的 公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴          公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2025年预计与关联人惠州市力创五金制品有限公司（以下简称“力创五金”）、广州市城市建设投资集团有限公司（以下简称“广州城投”）及其控制的公司、广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）及其控制的公司、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）及其他关联人发生日常经营性关联交易。预计公司（含子公司）2025年度日常关联交易金额为2,980万元（人民币，下同），2025年在广发银行的日常关联交易存款余额不超过15,000万元、理财额度不超过9,500万元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额                       单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                   单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人一介绍

　　1、关联人基本情况：

　　（1）名称：惠州市力创五金制品有限公司

　　（2）法定代表人：黄旭初

　　（3）注册地址：惠州市博罗县龙华镇柳村村柳村小组大路下

　　（4）注册资本：2,357万元

　　（5）成立时间：2011年1月25日

　　（6）经营范围：生产、加工、销售：五金制品、塑胶制品、木制品、及钢琴配件；销售：钢材；货物进出口、技术进出口；自有物业租赁。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（7）财务状况：

　　截至2024年11月30日，力创五金资产总额为4,173.49 万元，净资产为1,829.05万元；2024年1月至11月，营业收入为1,014.77万元，净利润为-142.99 万元（未经审计）。

　　（8）股权结构

　　2、与上市公司的关联关系：公司持有力创五金30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎原则，力创五金与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：截至目前，力创五金依法存续且经营正常，以前年度与公司（含子公司）发生日常关联交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，力创五金与集团公司（含子公司）2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

　　4、经查询，力创五金不属于失信被执行人。

　　（二）关联人二介绍

　　1、关联人基本情况：

　　（1）公司名称：广州市城市建设投资集团有限公司

　　（2）法定代表人：陈强

　　（3）注册地址：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼

　　（4）注册资本：1,752,424.2473万人民币

　　（5）成立时间：2008年12月9日

　　（6）经营范围：资产管理（不含许可审批项目）;旅游景区规划设计、开发、管理;企业自有资金投资;停车场经营;市政设施管理;投资管理服务;自有房地产经营活动;房地产开发经营;艺术表演场馆管理服务;工程项目管理服务;风险投资;投资咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;电气机械设备销售;五金产品批发;通讯设备及配套设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机零配件批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;股权投资;股权投资管理;物联网服务。

　　（7）财务状况

　　截至2024年11月30日，广州城投资产总额为3,931.12亿元，净资产为1,681.12亿元；2024年1月至11月，营业收入为297.48亿元，净利润为-1.03亿元（未经审计）。

　　（8）股权结构

　　2、与上市公司的关联关系：广州城投直接持有公司50.94%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，广州城投为公司关联法人，广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　4、经查询，广州城投不属于失信被执行人。

　　（三）关联人三介绍

　　1、关联人基本情况：

　　（1）公司名称：广州产业投资控股集团有限公司

　　（2）法定代表人：罗俊茯

　　（3）注册地址：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）

　　（4）注册资本：652,619.735797万人民币

　　（5）成立时间：1989年9月26日

　　（6）经营范围：财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）。

　　（7）财务状况

　　截至2024年9月30日，广州产投资产总额为1,648.15亿元，净资产为590.94亿元；2024年1月至9月，营业收入为494.40亿元，净利润为24.83亿元（未经审计）。

　　（8）股权结构

　　2、与上市公司的关联关系：广州产投直接持有公司16.38%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，广州产投为公司关联法人，广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　4、经查询，广州产投不属于失信被执行人。

　　（四）关联人四介绍

　　1、关联人基本情况：

　　（1）公司名称：广发银行股份有限公司

　　（2）法定代表人：王凯

　　（3）注册地址：广州市越秀区东风东路713号

　　（4）注册资本：2,178,986.0711万人民币

　　（5）成立时间：1988年7月8日

　　（6）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　（7）财务状况

　　截至2023年12月31日，广发银行资产总额为35,095.22亿元，净资产为2,769.84亿元；2023年1月至12月，营业收入为696.78亿元，净利润为160.19亿元。

　　（8）前十大股东持股情况

　　时间：2023年12月31日 单位：股

　　2、与上市公司的关联关系：广州城投总会计师为公司的关联自然人，其现任广发银行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），为公司关联法人，故认定广发银行为公司关联法人。广发银行与公司（含子公司）的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：广发银行依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　4、经查询，广发银行不属于失信被执行人。

　　（五）其他关联人

　　具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司（含子公司）与关联人之间的关联交易价格经严格核算对比，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司(含子公司)在广发银行开展的存款、理财业务系在银行业金融机构开展的正常的资金业务，利率按商业原则，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与力创五金2023年12月1日签署《委托合同》，2023年12月1日生效，合同期限十年，预计合同总金额不超过1.3亿元（含税）。主要委托力创五金生产加工钢琴铁板，力创五金生产加工钢琴铁板所涉及的场地、设备、生产安排等事宜由全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司（以下简称“恺撒堡公司”）进行全权管理。该事项公司已于2023年10月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会同意恺撒堡公司与力创五金签订《委托合同》。2023年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券时报》上的《关于全资子公司拟与惠州市力创五金制品有限公司签订《委托合同》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。2025年预计发生额840万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联人的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。

　　（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

　　（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖或被控制。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事已于2025年1月10日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

　　公司（含子公司）2024年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异说明符合公司实际情况，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司（含子公司）2025年预计与关联方发生日常关联交易是基于公司（含子公司）日常生产经营需要，同时根据市场情况对关联交易金额上限进行预计。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法有效。

　　综上所述，独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第四届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月十六日