上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

　　证券代码：688293          证券简称：奥浦迈          公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因筹划发行股份及支付现金购买资产,本公司的相关证券停牌情况如下：

　　一、停牌事由及工作安排

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”或“标的公司”）的控制权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与交易对方不存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，初步预计本次交易不构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。

　　因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥浦迈；证券代码：688293）拟于2025年1月17日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并根据事项的推进情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　二、本次重组的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、标的公司基本信息

　　2、交易标的股权结构

　　3、交易对方基本情况：

　　本次发行股份及支付现金购买资产的主要交易对方包括PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）等标的公司股东。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的公告信息为准。

　　上述交易对方的基本信息如下：

　　（1）PharmaLegacy Hong Kong Limited

　　（2）嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（3）嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（二）交易方式

　　本次交易方式为公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买澎立生物控制权并同时募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案后续以公司在上海证券交易所网站披露的公告信息为准。

　　三、本次交易的意向性文件

　　2025年1月16日，公司与澎立生物的主要股东PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的控制权，最终交易价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

　　四、风险提示

　　本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次重组尚需履行必要的公司内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海奥浦迈生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日