北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600658          证券简称：电子城       公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 议案名称：《关于补选非独立董事的议案》

　　3、 议案名称：《关于更换监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案的详细内容，请参见本公司于 2025年 1月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司 2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李梦 路璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法

　　律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会

　　召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表

　　决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2025-007

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第四十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十次会议于2025年1月16日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司选举副董事长的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司2025年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　本次董事会审议通过后，公司第十二届董事会将由董事长齐战勇先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生组成。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告》（临2025-008）。

　　二、审议通过《公司选举董事会战略委员会委员的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司2025年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。

　　公司董事会提议由张玉伟先生担任公司第十二届董事会战略委员会委员职务。

　　公司原战略委员会由齐战勇先生（主任委员）、苗传斌先生、尹志强先生（独立董事）组成；

　　此次补选委员后，公司董事会战略委员会人员组成如下：

　　董事会战略委员会：齐战勇先生（主任委员）、张玉伟先生、尹志强先生（独立董事）。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘书的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。经审阅张一先生简历，未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况。

　　董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告》（临2025-008）。

　　四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　因公司组织架构调整涉及的相关内控管理制度内容一并进行相应调整。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　证券代码：600658              证券简称：电子城            公告编号：临2025-008

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　选举副董事长及聘任副总裁、

　　更换董事会秘书的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开公司第十二届董事会第四十次会议，审议通过了《公司选举副董事长的议案》、《关于聘任公司副总裁及更换董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　一、选举副董事长情况

　　公司2025年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　本次董事会审议通过后，公司第十二届董事会将由董事长齐战勇先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生组成。

　　二、聘任副总裁、更换董事会秘书情况

　　公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。公司控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。经审阅张一先生简历（详见附件），未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担任公司高级管理人员及董事会秘书的情况。

　　董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月16日

　　张一先生简历：男，汉族，1982年11月出生，中国共产党党员，中央财经大学工程管理专业，管理学学士。曾任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员，北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监、投资管理部副总监，本公司监事。拟任本公司副总裁、董事会秘书。

　　截止本公告日，张一先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员、董事会秘书任职条件。