中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600391             证券简称：航发科技             编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2025年1月8日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2025年1月16日上午，采用通讯表决方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

　　二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈董事、监事薪酬方案〉的议案》

　　详情见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（2025-003）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并同意提交董事会。

　　全体董事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、8票回避。

　　（二）通过了《关于审议〈召开2025年第一次临时股东大会〉的议案》

　　详情见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-004）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：600391            证券简称：航发科技                 编号：2025-003

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于公司董事、监事薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，分别审议了《关于审议＜董事、监事薪酬方案＞的议案》,基于谨慎性原则，公司全体董事、监事在审议上述议案时均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司董事、监事

　　二、 适用期限

　　董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、 薪酬标准

　　（一） 非独立董事

　　在公司任职的非独立董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　（二） 独立董事

　　公司独立董事领取固定津贴9.0万元/每年（税前），后续若有调整，以调整后且经股东大会审议通过后的金额为准。

　　（三） 监事

　　在公司任职的监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取监事津贴。未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　（四） 其他规定

　　1.因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职计算并予以发放薪酬；

　　2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

　　3.上述薪酬方案可由公司根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

　　4.董监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

　　5.根据法律法规和《公司章程》等有关规定，本次薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       公告编号：2025-004

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月7日 14点 00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项分别经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第八届董事会第七次会议、第八届董事会第九次会议决议公告分别于2024年12月17日、 2025 年 1 月 17日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳 黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)  公司聘请的律师。

　　(四)  其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份

　　证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登

　　记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2025 年 2 月 6 日 9:00-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园。

　　六、 其他事项

　　（一） 联系人：张丹

　　联系电话：028-89358616

　　传真机：028-89358615

　　联系邮箱：12919 56306@qq.com

　　（二） 本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。