安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届二十七次董事会会议于2025年1月16日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》。

　　本议案已经战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对香港全资子公司增资的公告》（公告编号：临2025-004）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料           编号：临2025-004

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于对香港全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：鑫科材料（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）

　　●增资金额：本次增资完成后，香港子公司的注册资本将由200万港币增加至10,000万港币。

　　●本次增资事项已经公司九届二十七次董事会审议通过，无需提交股东会审议。

　　●本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、增资情况概述

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）为进一步增强进出口业务管理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。公司拟对香港子公司行增资。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将由200万港币增加至10,000万港币。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要财务数据情况

　　单位：万元

　　三、增资方案

　　公司本次拟以自有资金增加香港子公司注册资本。增资前后，香港子公司注册资本变化如下：

　　单位：万元/港币

　　四、增资目的及对公司的影响

　　本次增资旨在进一步增强公司进出口业务管理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司业务发展需要和整体发展战略。本次增资完成后，香港子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务和经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临经营过程中政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月17日