山东步长制药股份有限公司 关于变更公司拟投资设立 控股子公司股东的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 基本情况

　　（一）本次对外投资调整概况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资450万元设立控股子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”（以工商登记注册为准）。谢继辉、于海铭、刘安安、刘方锦拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-158）。

　　为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，拟对“山东步长冠优医疗器械有限公司”的股东及持股比例进行变更，其他基本情况（包括注册地址、注册资本、经营范围等）均保持不变。

　　（二）审议情况

　　公司于2025年1月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次变更的具体情况

　　本次拟新设子公司股东及持股比例的变更情况如下：

　　（一）变更前

　　步长制药出资450万元，持股比例90%；谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资12.5万元，持股比例2.5%；刘安安出资12.5万元，持股比例2.5%；刘方锦出资5万元，持股比例1%。

　　（二）变更后

　　步长制药出资450万元，持股比例90%；谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资15万元，持股比例3%；刘安安出资15万元，持股比例3%。

　　以上信息最终以工商部门核准信息为准。

　　三、本次变更对上市公司的影响

　　公司变更拟投资设立控股子公司的股东不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-014

　　山东步长制药股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2025年1月13日发出，会议于2025年1月16日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

　　公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理之需要，拟对法定代表人进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》

　　为保证拟新设子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”后续业务的顺利开展，拟将其股东及持股比例变更为：步长制药出资450万元，持股比例90%；谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资15万元，持股比例3%；刘安安出资15万元，持股比例3%。

　　以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2025-016）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2025-015

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司（以下简称“长睿生物”）因经营管理之需要，拟对法定代表人进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前法定代表人：杨春

　　变更后法定代表人：佟雅清

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

　　三、本次长睿生物法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药         公告编号：2025-017

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司控股子公司重庆市医济堂生物制品有限公司（以下简称“重庆医济堂”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司2024年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-157）。

　　近日，重庆医济堂已完成工商变更登记手续，并取得重庆市江津区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的相关信息如下：

　　名称：重庆市医济堂生物制品有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王益民

　　注册资本：50万元整

　　成立日期：2006年09月28日

　　住所：重庆市江津区圣泉街道双高路2号附7号（鑫能汽配园40幢-7）

　　经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售：生物化工产品技术研发；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月17日