星环信息科技（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：688031        证券简称：星环科技       公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“大数据与云基础平台建设项目”延期。

　　公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股3,021.0600万股，每股发行价格为人民币47.34元，募集资金总额为人民币143,016.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币134,783.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年10月13日出具了天健验〔2022〕537号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司对于首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资规模进行了调整，调整后各项目总投资规模及募集资金投资规模如下：

　　单位：万元

　　三、本次关于部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　“大数据与云基础平台建设项目”延期的主要原因：自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目的实施，审慎规划募集资金的使用。受募集资金到账时间、科技变革发展趋势、项目交付周期、市场推广进度、设备采购进度等因素影响，为使项目的建设周期更加匹配公司的实际经营情况，公司基于审慎性考虑，拟对“大数据与云基础平台建设项目”的进度进行调整。

　　综上，公司为了更好地维护全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，拟将该项目达到可使用状态的日期延迟至2025年12月。

　　四、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2025年1月16日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“大数据与云基础平台建设项目”延期。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：688031                证券简称：星环科技                    公告编号：2025-003

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨一帆先生主持，本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

　　特此公告。

　　星环信息科技（上海）股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月17日