福建圣农发展股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展       公告编号：2025-005

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“圣农”）为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

　　一、坚持长期主义，构筑白羽肉鸡全产业链，持续推进公司高质量发展

　　圣农发展成立于1983年4月20日，于2009年10月27日在深圳证券交易所挂牌上市股票代码 002299。公司自成立以来，40余年如一日，始终坚持聚焦白羽肉鸡这一核心产业，并在上市以来充分借助资本市场平台，通过发行债券、增发 重组等多渠道开拓经营，现如今年生产白羽肉鸡产能超7亿羽，较上市前已经翻了10倍有余，下游深加工产能超50万吨。

　　1、从“芯”涅槃，实现“中国智造”

　　公司始终坚持高科技创新和自主研发，锻造全球最完整配套白羽肉鸡产业链。面对“卡脖子难题”，圣农通过十余年努力，坚持资金、人才、政策“三位一体”，通过投入白羽肉鸡种源培育资金超过15亿元，建立国内首家国家级禽支原体病净化场，成功自主研发了“圣泽901”，把种业“芯片”掌握在了中国人自己手中，“圣泽901”白羽鸡种源等项目荣获科技成果转化贡献奖、省科技进步一等奖。公司在“圣泽901”的基础上，持续进行迭代更新，成功研发新版本“圣泽 901Plus”，料肉比较先前版本下降0.02-0.03，综合性能已位于世界先进水平，为公司成本管控提供坚实基础。截止2024年底，“圣泽901”已成功销往全国15个省，累计推广父母代种鸡3500万套。此外，圣农乘着“一带一路”东风，抓紧“进军”全球种鸡市场，“圣泽901”父母代种鸡成功出口至坦桑尼亚，代表着国产畜禽品种向国际市场迈出了标志性一步，并与多个国家正在洽谈中。

　　2、持续发力大食品战略

　　成为世界级食品企业是公司的发展愿景，圣农致力于为国人提供优质、健康、安全动物蛋白来源。公司凭借着全产业链全程可防、可控、可追溯的食品安全优势、高水平的产品研发优势、规模化大食品供应能力等优势，以客户需求为导向，提供一揽子优质肉类服务方案，经过多年的经营和发展，深加工B端业务实现连锁餐饮、便利店、出口等渠道全覆盖，积累了一大批国内外知名品牌成为公司的客户。同时，2019 年以来，公司着力发展 C 端，截止2023 年已实现 14 亿左右的 C 端销售额，成功打造出嘟嘟翅、脆皮炸鸡、霸气手枪腿大单品，圣农的品牌形象更加深入人心。得益于大食品战略的持续推进，公司在增厚单羽盈利的同时盈利的稳健性进一步增强。

　　3、积极履行社会责任

　　作为行业的标杆，圣农始终践行高标准的可持续发展理念，逐步建立了“自育、自繁、自养、自宰、深加工、余料转化”的闭环管理生产模式，实现了“零废弃、零排放、零污染”，从而走出了一条可持续发展的现代肉鸡产业化之路，并助力光泽县成为全国首个“无废城市”。同时，圣农将“双碳”事业视为自身发展的一部分，将绿色健康可持续发展列入重点战略方向，推动减污降碳协同增效，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进白羽肉鸡产业链全面绿色转型，实现经济效益、生态效益、社会效益高质量发展。在具体举措上，通过在鸡舍、加工厂及宿舍顶部安转分布式光伏来降低碳排放，目前公司光伏总装机量约75MWp，年发电量超过7800万千瓦时。

　　此外，圣农还积极投身乡村振兴事业，在专注于公司高质量发展的同时，不断探索助力乡村振兴新路径，实现了从“一企富”到“一起富”的转变。圣农与所在地光泽县86个行政村组建的14个跨村联建党组织分别结对共建，结合企业延链、补链、扩链的需求，发挥产业、技术、管理、品牌、市场等方面优势，试点将产业链条中鸡肠加工、鸡肉串加工、部分物流运输导入到周边村镇中，协助福建省光泽县、浦城县和江西省资溪县13个乡（镇）109个行政村兴（联）办乡村振兴工厂18家，完成产值1.2亿元，累计提供600个就业岗位，发放工资3000万元，惠及40多万村民。在此前的基础上，圣农继续拓展联村经济发展新路径，办好乡村“共富工厂”，通过“乡镇领办、村集体入股、就地招工”的模式，实施无骨鸡爪加工、肉串加工等项目，进一步提升产值，切实带动当地就业、收入增长。

　　未来，公司将继续保持优良作风，坚持企业发展和社会责任相统一，不断探索有效履行社会责任的着力点，继续投身于乡村振兴、可持续发展等事业。

　　二、夯实公司治理，提升规范运作水平

　　公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理的要求。结合公司的实际情况不断更新相关规章制度，通过与战略投资者精诚合作、聘用外部独立咨询机构等举措，保障决策的科学性、民主性上，不断完善公司治理架构、内控制度等，股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职、相互制衡，切实保障利益相关者的合法权益。

　　展望未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，并提升决策水平，确保实现良性循环发展，切实保障股东的合法权益。同时，管理层将不断提升经营管理能力，增强核心竞争力和全面的风险管理能力，推动公司实现可持续的高质量发展。通过数字化建设以及管理的迭代提升，公司将提升运营效率，优化资源配置，确保在市场竞争中保持领先地位，最终实现长期稳健的发展目标。

　　三、重视投资者回报，共享公司经营成果

　　公司始终秉持上市公司和投资者是市场的共生共荣体的理念，构建良好投资生态，实现上市公司与投资者共同成长。公司多年实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。公司坚持高质量经营、创造利润、实现对股东的回报，保护中小股东权益。

　　1、坚持现金分红，积极回报投资者

　　在《公司章程》中，确定了公司的利润分配方案论证程序、决策机制及分配政策，明确公司在保持利润分配政策的连续性和稳定性的前提下，相对于股票股利，优先采取现金分红的方式。自上市以来，公司持续高比例现金分红，公司累计现金分红66亿元，占累计归母净利润的比例超60%。在未来，公司将延续以往的高比例现金分红，根据盈利状况和发展规划，合理平衡企业成长、业绩提升与股东回报，确保利润分配政策的持续性与稳定性，进一步增强投资者的满意度和获得感。

　　2、实施现金回购，提振投资者信心

　　基于公司对未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司于2021年、2022年展开两次股份回购方案，截止2024年12月31日累计回购公司股份1,257.61万股，累计回购金额2.51亿元（不含交易费用）。

　　四、加强信息披露质量，重视投资者交流

　　公司依据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定的要求，制定公司内部各项管理制度，依托制度增加信息披露规范性，加强信息披露事务管理，以此保护投资者的合法权益。

　　尊重投资者、敬畏投资者、回报投资者，是上市公司应尽之责，也是圣农持续取得投资者信赖的原因所在。为方便投资者深入了解圣农，日常经营过程中，公司积极保持与投资者交流畅通无阻，通过举办业绩说明会、组织圣农之旅参观活动、接待日常调研、积极回复投资者在互动易上的问询、电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通，提高公司运营透明度，引导广大投资者对公司具有更全面、客观的认识，助力资本市场公平、稳定发展。

　　展望未来，圣农发展将严格履行上市公司的责任与义务，全面实施“质量与回报双提升”行动计划，坚定推进战略发展，不断增强核心竞争力，推动公司实现高质量、可持续的发展。同时，公司将坚守为投资者创造价值与提升回报的宗旨，践行以投资者为本的价值理念，凭借过硬的经营业绩为投资者持续创造回报，切实增强投资者信心，共同促进资本市场的健康与积极发展。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年一月十七日

　　证券代码：002299        证券简称：圣农发展         公告编号：2025-004

　　福建圣农发展股份有限公司

　　第七次董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年1月16日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2025年1月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行积极回报投资者的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。

　　具体内容详见公司于2025年1月17日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年一月十七日