中南出版传媒集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601098        证券简称：中南传媒     公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；候选董事李晖出席本次会议；副董事长黄步高因公未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理易言者，财务总监马睿，副总经理刘俊良、钟武勇列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事议案

　　2、 关于选举李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐樱、凌芝

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年1月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议