广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第79次会议决议公告

　　A股代码：601238       A股简称：广汽集团       公告编号：临2025-009

　　H股代码：02238       H股简称：广汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第79次会议于2025年1月17日(星期五)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于全资子公司优湃能源对外投资的议案》。同意公司全资子公司优湃能源科技（广州）有限公司以完成备案的评估报告为基础，投资新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司不超过21亿元，完成交易后预计将持有标的企业不超过25%的股权。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向西藏地震灾区捐赠的议案》。为援助受灾地区，积极履行社会责任，同意公司通过市慈善会向西藏日喀则市地震灾区捐赠200万元现金（含投资企业共计捐赠400万元），专款用于支持当地抗震救灾和灾后重建等工作。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　A股代码：601238       A股简称：广汽集团       公告编号：临2025-008

　　H股代码：02238       H股简称：广汽集团

　　广州汽车集团股份有限公司关于

　　2020年A股股票期权与限制性股票

　　激励计划部分限制性股票回购注销

　　完成公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年1月13日，公司披露了《关于2020年A股股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2025-007），经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交限制性股票回购注销申请，本次该部分限制性股票注销已完成，相关情况公告如下：

　　一、注销完成时间：2025年1月16日

　　二、注销的限制性股票数量：26,048,350股

　　三、本次限制性股票回购注销后公司股本情况

　　单位：股

　　注：

　　1、A股无限售条件股份数量含公司截至2025年1月16日回购的13,511,450股A股股份，该部分回购股份存放在公司回购专用证券账户；

　　2、H股数量含公司截至2025年1月16日回购的101,998,000股H股股份，该部分股份尚未注销。

　　四、本次A股限制性股票回购注销涉及公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

　　单位：股

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月17日