上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电          公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月6日 10点00分

　　召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月6日

　　至2025年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，并经第四届董事会第十七次会议提请召开股东大会，相关决议已于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2025年2月5日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）持相关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年2月5日13:00，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式

　　地址：上海市宝山区罗东路1555号证券部

　　邮政编码：200949

　　电话：021-33850028

　　传真：021-33850068

　　邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　联系人：公司证券部

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2025-001

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年1月12日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月17日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　（一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司拟对其予以结项。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为17,332.75万元，截至2024年12月31日，实际投资金额13,243.49万元，项目节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划和实际经营需要，公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了明确的专项核查意见。

　　本项议案涉及公司募投项目结项的相关事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2025-003）。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并一致通过了《关于制订＜上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，维护公司良好形象和稳定发展，根据相关法律法规、规范性文件及公司实际情况，特制订《上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议并一致通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-004）。

　　本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2025-002

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年1月12日以电邮送达方式，向全体监事发出“公司关于召开第四届监事会第十六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张海洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　（一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，鉴于公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，公司拟对其予以结项。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为17,332.75万元，截至2024年12月31日，该项目实际投资金额13,243.49万元，项目节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划和实际经营需要，公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　经全体监事认真审议，一致认为：公司“智能制造生产线扩建项目”已完成基本投入，并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

　　本项议案涉及公司募投项目结项的相关事项，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（编号：2025-003）。

　　本项议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603960       证券简称：克来机电       公告编号：2025-003

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：智能制造生产线扩建项目。

　　● 募投项目结项后节余募集资金安排：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金5,170.26万元（包括利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

　　● 本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元（包括利息收入、理财收益）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将相关情况说明如下：

　　一、募集资金的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券180万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为18,000万元，扣除发行费用667.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为17,332.75万元。上述募集资金已于2019年12月6日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第ZA15864号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　（一）募集资金投资项目计划情况

　　公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　注1：募集资金拟投资金额为募集资金总额扣除不含税发行费用后的净额。

　　（二）募集资金管理及存放情况

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规，结合本公司实际情况，公司制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金采取专户存储制，在银行设立募集资金专项账户。公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述募集资金专户余额包含利息收入和理财收益。

　　三、募集资金的使用及节余情况

　　截止2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。本次结项的募投项目具体资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　注2：由于四舍五入的原因，分项计算与合计项之间可能存在尾差。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　（一）公司募投项目“智能制造生产线扩建项目”实际募集资金净额为17,332.75万元，实际项目投入（包含合同尾款及质保金）13,243.49万元，占实际募集资金的76.41%，募投项目结余资金4,089.27万元。

　　（二）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制募集资金支出，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。首先，公司更合理的调整了超洁净车间的布局，建筑工程支出较原规划有所减少。其次，因公司符合上海市宝山工业园区的产业支持，获取生产用地所支出的金额较计划有所减少。再次，由于项目周期较长，公司时刻关注市场行情及公司自身发展进程，分阶段根据实际产能需求安排设备采购计划，并且项目实施过程中由于国产设备的迅速发展，使得整体项目的设备采购费用有所减少。以上举措，均有效降低了募投项目整体建设成本，公司用较优的资金投入完成了项目的建设，实现了该募投项目当初规划的使用目标。

　　（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　鉴于公司募投项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金5,170.26万元（包括利息收入、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，促进公司主营业务持续稳定发展。

　　“智能制造生产线扩建项目”结项及节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍保留该募投项目的募集资金专户，直至所有待支付尾款支付完毕，届时，将对相关募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

　　公司拟将结项后节余募集资金永久性补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

　　六、相关审议程序及意见

　　（一）审议情况

　　公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司“智能制造生产线扩建项目”已完成基本投入，并达到预定可使用状态，本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定，该事项尚需公司股东大会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　综上，华泰联合证券对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2025年1月18日