上海谊众药业股份有限公司关于 非独立董事辞职的公告

　　证券代码：688091        证券简称：上海谊众         公告编号：2025-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月16日收到公司董事杜学航先生的辞职报告，杜学航先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定，该辞呈自送达董事会时生效。杜学航先生辞去董事职务后，不再担任公司任何职务。

　　杜学航先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营工作。

　　公司董事会对杜学航先生在职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司

　　2025年1月18日

　　证券代码：688091          证券简称：上海谊众          公告编号：2025-001

　　上海谊众药业股份有限公司

　　2024年年度业绩预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为800万元到1,000万元；与上年同期相比，将减少15,155万元到15,355万元，同比减少93.81%到95.05%。

　　● 公司预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元到600万元；与上年同期相比，将减少15,507万元到15,707万元，同比减少96.28%到97.52%。

　　一、 本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告时间

　　2024年1月1日—2024年12月31日

　　（二） 业绩预告情况

　　● 经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为800万元到1,000万元；与上年同期相比，将减少15,155万元到15,355万元，同比减少93.81%到95.05%。

　　● 公司预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为400万元到600万元；与上年同期相比，将减少15,507万元到15,707万元，同比减少96.28%到97.52%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、 上年同期业绩情况

　　上年同期归属于母公司所有者的净利润为16,155.39万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为16,106.57万元。

　　三、 本期业绩变化的主要原因

　　1、 公司核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束（以下简称“紫杉醇胶束”）进入医保前，在医院准入、药房配置与回院输注等环节上存在困难，大幅影响了产品的销售。

　　2、 紫杉醇胶束于2025年1月正式纳入医保目录并执行医保价格，公司需就经销商库存进行医保价格补偿，直接影响了销售收入及利润。

　　3、 核心产品医保谈判成功后，公司加大了全国销售布局的投入。截至本公告披露日，公司已完成全国所有省、直辖市和自治区的挂网，紫杉醇胶束已进入全国20余省的双通道管理目录及单独支付名录，并已积极、全面地开展全国各省市医院的准入工作。

　　四、 风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告是基于公司财务部门判断所进行的初步核算，未经注册会计师审计。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2025年1月18日