武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更年审会计师事务所项目合伙人 及签字会计师的公告

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控         公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日、2024年5月17日分别召开董事会会议、2023年年度股东大会，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-012）。

　　公司于近日收到中汇发来的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、签字会计师变更情况

　　中汇会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派陈晓华为项目合伙人、金唯鹏为签字注册会计师为公司提供2024年度审计服务。因中汇会计师事务所内部工作调整，现委派韩坚为项目合伙人、陈芳为签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为韩坚和陈芳。

　　二、本次变更后签字会计师的情况

　　（一）基本信息

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：688667          证券简称：菱电电控          公告编号：2025-002

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　2024年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　（1）经财务部门初步测算，公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,200.00万元到1,700.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3,213.37万元到3,713.37万元，同比减少65.40%到75.58%。

　　（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润355.94万元到855.94万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,490.32万元到2,990.32万元，同比减少74.42%到89.36%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）2023年度利润总额4,022.68万元。归属于上市公司股东的净利润4,913.37万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,346.26万元。

　　（二）每股收益0.95元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）商用车市场需求下滑，毛利较高的商用车EMS业务销量下降。乘用车EMS和新能源相关业务市场竞争激烈，产品毛利率较低，大幅增长的乘用EMS和新能源业务毛利贡献有限，两者综合作用下导致本年度公司毛利下降。

　　（二）报告期内收到与收益相关的政府补助减少。

　　综上因素导致公司净利润下滑。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经会计师事务所审计，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2025年1月18日