广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2025年第一次临时会议 （通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业            公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年1月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2025年1月17日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　同意根据公司实际从事业务情况，删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准，并对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》

　　同意公司与广西广农供应链集团有限公司签订《关于广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博爱农业科技发展有限公司及广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，托管费用为40万元/年。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年2月10日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议；

　　2.公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审查意见。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-006

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日召开第八届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞议案》，同意公司变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司经营范围的情况

　　根据公司实际从事业务情况，拟删除经营范围“酒制品生产”、“酒类经营”两项，其他内容不变，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据上述变更公司经营范围情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

　　三、其他事项说明

　　本次修订中，修订了原第十四条。除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2025-007

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开公司2025年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30开始。

　　（2）网络投票时间：2025年2月10日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年2月5日

　　7.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称与编码表：

　　上述提案已经公司第八届董事会2025年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2025年1月18日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别说明：提案1属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

　　以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2025年2月7日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：李鑫华先生、张在雄先生

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年2月10日上午9：15，结束时间为2025年2月10日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2025年2月10日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）