中煤新集能源股份有限公司 十届十二次监事会决议公告

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源         编号:2025-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十二次监事会于2025年1月7日书面通知全体监事，会议于2025年1月17日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。

　　监事会认为：为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

　　本议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司监事会

　　2025年1月18日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2025-005

　　中煤新集能源股份有限公司

　　十届二十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十次董事会于2025年1月7日书面通知全体董事，会议于2025年1月17日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名，同意提名孙凯先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

　　孙凯先生简历如下：

　　孙凯，男，1972年2月出生，汉族，硕士研究生，采矿工程专业，正高级工程师。曾任大屯公司姚桥煤矿技术员、采煤二队队长、采煤副总工程师、副矿长、总工程师、矿长、党委副书记，大屯煤电(集团)有限责任公司董事，上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司煤炭分公司党委委员、副总经理、总工程师，中天合创能源有限责任公司董事、党委副书记、总经理，中煤西北能源有限公司董事，中煤西北能源化工集团有限公司党委委员、总监（正职级）、总工程师。

　　孙凯先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

　　根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定，同意聘任孙凯先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致（孙凯先生简历见议案一）。

　　公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险。

　　具体内容详见《公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

　　基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

　　本议案直接提交股东大会审议。

　　四、审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2025年2月20日在安徽省淮南市召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意7票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码:601918         证券简称:新集能源        编号:2025-007

　　中煤新集能源股份有限公司

　　关于购买董事、监事及高级管理人员

　　责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）整体风险管理水平，完善上市公司治理体系，有效防范和化解董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员履行职责时可能引致的风险，保障公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。

　　一、董责险投保方案

　　1、投保人：中煤新集能源股份有限公司；

　　2、被投保人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及关键岗位人员（以最终签订的保险合同为准）；

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（以最终签订的保险合同为准）；

　　4、保险费用：不超过人民币50万元/年（以最终签订的保险合同为准）；

　　5、保险期限：36个月（后续可按年续保或重新投保）。

　　提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；确定其他相关责任人员；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与董责险投保相关的其他事项等），以及在董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年1月17日召开十届二十次董事会、十届十二次监事会审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事作为本议案利益相关方均回避表决。本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：601918        证券简称：新集能源       公告编号：2025-008

　　中煤新集能源股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月20日  14点30分

　　召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月20日

　　至2025年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1于2024年12月25日，议案2和议案3于2025年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3.01。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

　　应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源集团有限公司回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2025年2月17日至2月19日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

　　（三）登记地点:安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2025年2月19日下午17时。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区4号楼1楼，公司证券事务部

　　邮编：232001

　　电话：0554-8661819

　　传真：0554-8661918

　　信箱：xjnyir@chinacoal.com

　　联系人：轩亮

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中煤新集能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：