安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

　　监事会意见：为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保。担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途。同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.70亿元临时补充流动资金事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会意见：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会意见：公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150      证券简称：万朗磁塑      公告编号：2025-006

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月6日   14点 30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月6日

　　至2025年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：股东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年1月24日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。个人股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系人：证券部

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑        公告编号：2025-008

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于公司及控股子公司

　　2025年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽万朗”）、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、广东佳适新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、安徽万朗新能源科技有限公司（以下简称“万朗新能源”）、合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过44,065.00万元；截止公告日担保余额8,900.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 子公司泰州万朗、合肥雷世、广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、泰国万朗8家公司资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2025年度拟向公司及控股子公司提供合计不超过44,065.00万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：

　　单位：万元

　　公司2025年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。资产负债率将按照担保发生前最近一期财务数据计算。

　　本次担保额度的决议有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保企业概述

　　注1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

　　注2：以上单位除广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、万朗新能源、合肥达悦、重庆盛泰外，其余被担保单位均为公司及全资子公司。

　　注3：广东佳适股东为合肥雷世（持股51%）、谭洋洋（持股49%）；滁州鸿迈塑胶股东为滁州万朗智能科技有限公司（持股55%）、彭海洋（持股45%）；普阳电子为中山芯美达电机科技有限公司全资子公司，中山芯美达电机科技有限公司股东为公司（持股51%）、何国涛（持股17%）、陈颖（持股17%）、陈美妹（持股15%）；顺德顺洛股东为公司（持股51%）、深圳市顺洛科技有限公司（持股44%）、陈松（持股5%）；泰国通泰股东为佛山市泰粤智能科技有限公司（持股49%）、泰国万朗（持股51%）；万朗新能源股东为公司（持股60%）、安徽翔金新能源科技有限公司（持股40%）；合肥达悦股东为公司（持股74%）、罗卫国（持股26%）；重庆盛泰股东为公司（持股51%）、重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（持股49%）。

　　（二） 被担保单位最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元/人民币

　　注：上表数据2023年度除广东佳适、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰外已经会计师事务所审计，2024年三季度未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

　　3、担保金额：累计不超过44,065.00万元。

　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

　　四、 担保的必要性和合理性如下

　　本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：

　　1.其他股东拥有的实物资产；

　　2.其他股东在其他企业的股权；

　　3.其他股东在被担保公司持有的股权；

　　4.其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议，董事会同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保。担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、 独立董事专门会议意见

　　本次公司及控股子公司进行对外担保额度预计，符合公司经营发展需要，本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　因此，独立董事同意公司及控股子公司2025年度拟提供合计不超过44,065.00万元担保事项，并提交公司股东大会审议批准。

　　七、 监事会意见

　　为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度向合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保。担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　八、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额8,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.27%，其中控股子公司对公司担保余额为5,000.00万元；公司对控股子公司提供担保的余额为3,900.00万元；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计0.00万元。无逾期担保金额。截至本公告日，具体担保余额如下：

　　万朗部件对公司担保余额为5,000.00万元；公司对泰州万朗担保余额为800.00万元；公司对滁州鸿迈塑胶担保余额为500.00万元；公司对泰国万朗担保余额为2,000.00万元；公司对重庆盛泰担保余额为600.00万元。公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑      公告编号：2025-004

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会提请于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2025-007

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司

　　及控股子公司2025年度预计向银行等

　　金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

　　一、向银行等金融机构申请授信的主要情况

　　为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

　　上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

　　二、保证担保情况

　　根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　三、独立董事意见

　　此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度事项。并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2025-009

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币1.70亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）前次临时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2024年1月16日，分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币30,000万元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年1月10日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2025年1月10日，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，募集资金使用计划及实际投入具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额50.91万元，系募集资金专户产生的利息；实际使用募集资金金额不含手续费。

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币1.70亿元，用于公司主营业务相关的生产经营补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金至相应募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合监管要求

　　公司于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币1.70亿元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司独立董事专门会议审核通过。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　五、 专项意见说明

　　1、 独立董事专门会议意见

　　在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.70亿元临时补充流动资金事项。

　　2、 监事会专项意见

　　公司于2025年1月17日第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会发表审核意见如下：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途。同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.70亿元临时补充流动资金事项。

　　3、 保荐机构核查意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2025-010

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理金额：不超过5,000万元人民币

　　● 现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品，且该投资产品不得用于质押。

　　● 现金管理期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审核通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但受金融市场宏观政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075万股，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

　　公司对募集资金进行了专户储存管理，并已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，募集资金使用计划具体情况如下：

　　单位：万元

　　根据公司募集资金投资项目的推进计划，部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情况。

　　二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年1月16日，分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，独立董事发表了明确同意的独立意见。授权期内，公司按照相关规定严格控制风险，使用募集资金进行现金管理额度未超过董事会审议额度，相关产品已全部赎回，本金及理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（一）资金来源及额度

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用。

　　（二）投资期限

　　上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）投资方式

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等理财产品，且该投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足的部分，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（四）实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）其他相关情况说明

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

　　四、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　五、对公司生产经营情况的影响

　　在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，不影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　六、相关审核及审议决策程序

　　公司于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司独立董事专门会议审核通过。

　　七、专项意见说明

　　1、 保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对安徽万朗磁塑股份有限公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　2、 独立董事意见

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转。董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，相关内控制度健全，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，我们一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　3、 监事会意见

　　公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

　　综上，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2025-011

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理额度期限：不超过12个月

　　● 现金管理金额：不超过5,000万元人民币，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理类型：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

　　● 履行的审议程序：

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议审核通过。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司主营业务和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币5,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）现金管理额度期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次自有资金现金管理额度经董事会审议通过后，前次自有资金现金管理额度自动终止。

　　（五）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品。

　　（六）实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、 公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

　　5、 公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务；通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

　　根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　四、相关审核及审议决策程序

　　公司于2025年1月17日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本事项已经公司第三届独立董事专门会议审核通过。

　　五、专项意见说明

　　1、 独立董事专项意见

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，董事会对于该议案的审议、决策程序合法、有效，相关内控制度健全，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

　　因此，我们一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

　　2、 监事会专项意见

　　公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

　　综上，监事会同意公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2025年1月18日