一心堂药业集团股份有限公司关于 实际控制人、董事长提议公司回购股份的 提示性公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂              公告编号：2025-004号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月17日收到实际控制人、董事长阮鸿献先生《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》，具体情况如下：

　　一、提议人的基本情况及提议时间

　　1、提议人：公司实际控制人、董事长阮鸿献先生

　　2、提议时间：2025年1月17日

　　3、是否享有提案权：是

　　二、提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司实际控制人、董事长阮鸿献先生提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。

　　三、提议内容

　　1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

　　3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

　　4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格以董事会审议通过的回购方案为准。

　　5、回购资金总额：不低于人民币8,000万元且不超过人民币15,000万元（均含本数）。

　　6、回购资金来源：自有资金或自筹资金。

　　7、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

　　以上具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。

　　四、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

　　阮鸿献先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　五、提议人在回购期间的增减持计划

　　阮鸿献先生暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照相关法律法规要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　六、提议人承诺

　　提议人阮鸿献先生承诺：将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并将对本次回购股份事项投赞成票。

　　七、风险提示

　　公司将就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关法律法规履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按法律法规履行相关审议程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、《关于提议一心堂药业集团股份有限公司回购股份的函》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-003号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　预计净利润为正值且属于下列情形之一：

　　扭亏为盈  同向上升  同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司门店拓展方面，截止2024年12月31日，公司拥有直营连锁门店11,498家，全年新开门店1,867家，净增加1,243家。2023年全年新开门店1,381家，净增加1,049家。大量新开门店导致运营成本费用增加，房租、装修、人工、日常办工等费用会随着门店数量的增加等比例增加，但其销售处于提升阶段，新店和部分次新店还处于前期亏损阶段，导致公司整体利润下滑。

　　2024年，公司各子公司接受所在地主管税局对前期的纳税情况开展税收辅导工作，参照母公司执行相关税务政策，并在2024年依据子公司本地税局指导完成数据确认及申报，上述事项在2024年进行会计处理，最终以会计师事务所审计确认的结果为准。

　　2025年，公司将以存量门店经营质量提升为主，强化门店品类经营能力、客户健康管理及服务能力、零售门店间协同能力，持续优化成本费用，强化运营效率，从而提升公司盈利能力。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关重大事项与为公司提供2024年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体财务数据以公司2024年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2025年1月17日